黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游(Ａ股) 　 编号：临2008-015

　　900942(Ｂ股)            　　黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第七次会议于2008年8月3日以电话及书面形式发出通知，于2007年8月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

　　一、关于调整董事会专门委员会成员的议案；

　　因公司更换了独立董事，会议决定对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员构成进行相应调整。即将董事会审计委员会原主任委员周亚娜女士调整为朱卫东先生，该委员会其他成员不变；将董事会薪酬与考核委员会原主任委员周亚娜女士调整为朱卫东先生，该委员会其他成员不变。

　　二、公司2008年半年度报告及其摘要。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2008年8月15日