南通江山农药化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东会议没有否决或修改提案的情况；
●本次股东会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年8月15日下午13点；
网络投票时间：2008年8月15日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
2、现场会议召开地点：南通市文峰饭店
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长蔡建国先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的的股东及其授权代表共526名，代表股份135,046,688股，占公司有表决权股份总额的68.21%。其中：出席现场会议的股东及其授权代表共26名，代表股份116,490,007股，占公司有表决权股份总额的58.83%；参加网络投票的股东共500名，代表股份18,556,681股，占公司有表决权股份总额的9.37%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、关于修改公司章程的议案
126,389,976股赞成（占出席大会有表决权股份总数的93.59%），1,033,079股反对，7,623,633股弃权。
2、关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案
68,897,376股赞成（占出席大会有表决权股份总数的88.80%），1,023,679股反对，7,669,633股弃权，57,456,000股回避。
3、关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易的议案
70,277,068股赞成（占出席大会有表决权股份总数的88.97%），1,018,379股反对，7,693,933股弃权，56,057,308股回避。
4、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案
123,839,757股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.70%），10,443,281股反对，763,650股弃权。
5、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案
5.1、发行股票的种类
123,840,057股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.70%），8,334,427股反对，2,872,204股弃权。
5.2、发行股票的面值
123,916,157股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.76%），5,430,143股反对，5,700,388股弃权。
5.3、发行数量
123,935,069股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.77%），4,748,883股反对，6,362,736股弃权。
5.4、发行对象
123,841,357股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.70%），4,766,383股反对，6,438,948股弃权。
5.5、向原股东配售安排
123,957,357股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.79%），4,591,912股反对，6,497,419股弃权。
5.6、发行方式
123,830,554股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.69%），4,078,182股反对，7,137,952股弃权。
5.7、定价方式
123,903,656股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.75%），3,921,182股反对，7,221,850股弃权。
5.8、募集资金用途
5.8.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目
123,950,558股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.78%），3,330,178股反对，7,765,952股弃权。
5.8.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目
67,882,250股赞成（占出席大会有表决权股份总数的85.94%），3,509,778股反对，7,597,352股弃权, 56,057,308股回避。
5.8.3 补充流动资金项目
123,915,260股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.76%），3,225,378股反对，7,906,050股弃权。
5.9、上市地点
123,957,460股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.79%），3,448,328股反对，7,640,900股弃权。
5.10、决议的有效期
123,912,960股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.76%），3,515,778股反对，7,617,950股弃权。
6、关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案
6.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目
124,180,658股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.95%），2,874,725股反对，7,991,305股弃权。
6.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目
68,123,350股赞成（占出席大会有表决权股份总数的86.24%），2,874,725股反对，7,991,305股弃权，56,057,308股回避。
6.3 补充流动资金项目
123,919,760股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.76%），2,877,425股反对，8,249,503股弃权。
7、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案
123,835,859股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.70%），3,523,424股反对，7,687,405股弃权。
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案
123,856,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的91.71%），4,056,064股反对，7,133,767股弃权。
四、律师见证情况
广东广大律师事务所就本次股东会议出具了法律意见书，认为公司本次股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件
1、南通江山农药化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、广东广大律师事务所关于南通江山农药化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
二○○八年八月十五日