上海柴油机股份有限公司董事会五届六次会议决议公告

2008年08月16日来源：上海证券报作者：

　　股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920 编号：临2008－023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海柴油机股份有限公司董事会五届六次会议于2008年8月4日书面通知全体董事。会议于2008年8月14日在本公司召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。

　　本次会议审议通过的议案如下：2008年上半年度总经理业务报告（同意9票，弃权0票，反对0票）；2008年上半年度财务决算及下半年度概算的报告（同意9票，弃权0票，反对0票）；2008年半年度报告（全文、摘要、境外公告）（同意9票，弃权0票，反对0票）。

　　唐建新先生因退休不再担任公司副总经理职务。公司董事会对唐建新先生任职期间对公司的经营和发展所作的贡献表示褒扬和感谢。

　　特此公告。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年8月14日