上海龙头（集团）股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2008年8月14日收到朱建忠先生的书面辞职报告：“因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、财务总监、董事会战略委员会委员职务”。
朱建忠先生在任职期间，坚决贯彻公司战略意图，在他勤勉尽责的工作下，加快了非纺产业退出的步伐、完善了内部控制制度、提高了财务对公司运行监控能力和效率、确保了董事会规范有效的运作，对此，董事会对他表示由衷的感谢，并接受他的辞职。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2008年8月15日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2008-019
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2008年8月15日上午在上海市制造局路584号A座龙头股份总部召开。应到9位董事，实到9位董事；5位监事和2位高级管理人员列席会议。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于朱险峰先生代行董事会秘书职务的提案》
为保证公司董事会工作的正常进行，现公司董事会指定副总经理朱险峰先生（简历附后）代行董事会秘书职务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》3.2.6条“董事会秘书候选人应取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书”的规定，公司将安排朱险峰先生于近期参加上海证券交易所培训，董事会将在其取得董事会秘书合格证书后正式聘任其为董事会秘书。
二、审议通过《关于审议公司2008年半年度报告全文及摘要的议案》
三、审议通过《关于授权经营班子出售交通银行股份的议案》
鉴于公司持有交通银行667.5662万股法人股，已于2008年5月14日限售期满，公司董事会授权经营班子，根据市场情况和公司经营需要，适时地对所持交通银行的股权以每股不低于8元人民币进行减持。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2008年8月15日
附件：朱险峰先生简历
朱险峰先生，1976年出生，硕士研究生、美国波士顿大学工商管理博士在读。历任上海新东方学校校长特别助理，美国职业发展圆桌会议执行委员会助理，上海龙头（集团）股份有限公司投资规划部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、投资规划部经理，现任公司副总经理、投资合作部经理。