安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议公告
2008年08月16日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2008-026
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2008年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司现有董事 5人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果为: 5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《第五届董事会风险控制与审计委员会第四次会议关于公司治理、规范运作、经营管理等检查考核情况的决议》的议案
公司董事张春景、武国建回避了该议案的表决。
表决结果为: 3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、审议通过《第五届董事会薪酬与考核委员会2008年第三次会议关于对公司绩效考核制度和奖金发放情况的决议》的议案
公司董事张春景、武国建回避了该议案的表决。
表决结果为: 3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年八月十五日