上海界龙实业集团股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海界龙实业集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年 8月15日（星期五）在上海中油大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人37人，代表股份114,512,625股，占公司有表决权股份总数313,563,375股的36.5198％。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费钧德先生主持会议。
二、 提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过公司2007年度实施公积金转增股本方案，每十股转增八股，并于2008年5月16日实施完毕。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，应对《上海界龙实业集团股份有限公司章程》（于2007年4月26日制定，以下简称“公司章程”）进行修改，特制定《公司章程修正案》，该章程修正案主要内容如下：
公司章程原为十二章共二百零七条，现对其中2条条款进行修改，修改后为十二章共二百零七条。修改内容如下：
1、原公司章程 “第六条 公司注册资本为人民币174201875元。”
现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币313563375元。”
2、公司章程原“第十九条 公司股份总数为174201875股，公司的股本结构为：普通股174201875股，其他种类股0股。”
现修改为：“第十九条 公司股份总数为313563375股，公司的股本结构为：普通股313563375股，其他种类股0股。
公司章程除上述变更外其他条款均保持不变。
同意114,511,551股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.99％，
反对0股，弃权1,074股；
2、审议通过公司《关于2008年下半年度增加对公司下属全资子公司和控股子公司担保额度的议案》。
2008年下半年由于上海外贸界龙彩印有限公司、上海界龙浦东彩印公司、上海界龙印刷器材有限公司等企业进行技术改造和业务开发，需要增加资金投入，经公司财务部门测算，公司2008年下半年度将为全资和控股子公司在2008年度担保总额人民币25,800万元基础上（今年年初召开的2007年度股东大会审议通过）增加担保额度人民币13500万元，本次增加后2008年度担保总额为人民币39,300万元。
其中，上海外贸界龙彩印有限公司原担保金额为人民币1亿元，本次增加2000万元，共计担保总额为人民币1.2亿元；上海界龙永发印务有限公司原担保金额为人民币4000万元，本次增加1000万元，共计担保总额为人民币5000万元；上海界龙现代印刷纸品有限公司原担保金额为人民币4000万元，本次增加1000万元，共计担保总额为人民币5000万元；上海界龙浦东彩印公司原担保金额为人民币4000万元，本次增加2000万元，共计担保总额为人民币6000万元；上海界龙印刷器材有限公司原担保金额为人民币2000万元，本次增加2000万元，共计担保总额为人民币4000万元；上海界龙中报印务有限公司原担保金额为人民币1000万元，本次增加500万元，共计担保总额为人民币1500万元；上海界龙金属拉丝有限公司原担保金额为人民币0元，本次增加1000万元，共计担保总额为人民币1000万元；北京外文印务有限公司原担保金额为人民币0元，本次增加4000万元，共计担保总额为人民币4000万元。
同时，股东大会授权董事长在2008年下半年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保增加额度的审批权；授权时间为2008年7月17日至2009年4月26日；授权每笔担保金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。
同意114,474,851股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.97％，
反对36,700股，弃权1,074股。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海界龙实业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股第一次临时东大会的法律意见书。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十六日