河南银鸽实业投资股份有限公司
关于非公开发行有限售条件流通股上市提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为46,600,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月21日
一、公司非公开发行股票相关情况
经2007年2月6日公司2007年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】205号文核准，公司于2007年8月6日采取非公开发行股票方式向漯河银鸽实业集团有限公司、宁波中益实业有限公司、江阴市基础产业总公司、常州市金桥房地产开发有限公司、安徽安粮担保有限公司、河南瑞贝卡控股有限责任公司、广西君合投资有限公司、北京中天兴业投资有限公司8名特定投资者发行了5,460万股股份，发行价格7.06元/股，扣除发行费用，募集资金净额为38,007.60万元。2007年8月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份的登记及股份限售手续。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，漯河银鸽实业集团有限公司所认购股份的锁定期限为36个月；宁波中益实业有限公司、江阴市基础产业总公司、常州市金桥房地产开发有限公司、安徽安粮担保有限公司、河南瑞贝卡控股有限责任公司、广西君合投资有限公司、北京中天兴业投资有限公司认购股份的锁定期限为12个月。
三、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46,600,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月21日。
3、本次有限售条件的流通股上市明细表： （单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的 流通股股份数量 |
| 1 | 宁波中益实业有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2 | 江阴市基础产业总公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 3 | 常州市金桥房地产开发有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 4 | 安徽安粮担保有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 5 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 广西君合投资有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 7 | 北京中天兴业投资有限公司 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
四、本次有限售条件的流通股上市流通后股本变动结构如下：
单位（股）
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 97,712,800 | 0 | 97,712,800 |
| 2、境内法人持股 | 46,600,000 | -46,600,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 144,312,800 | -46,600,000 | 97,712,800 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 281,887,200 | +46,600,000 | 328,487,200 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 281,887,200 | +46,600,000 | 328,487,200 | |
| 股份总数 | 426,200,000 | 0 | 426,200,000 |
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008年8月15日