A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1
云南云天化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十二次会议通知已于2008年8月5日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2008年8月15日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事白书云先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事吴明先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2008年半年度报告及半年度报告摘要》（详见网站：www.sse.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供280000万元银行贷款担保的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议批准。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司自筹资金94690万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》。
（一）项目概述
根据云天化集团有限责任公司“十一五”规划中“重点培养煤化工产业，将其开发成为新的经济增长点”的战略思路，结合公司现有发展现状，为充分发挥昭通市丰富的煤炭资源优势，科学合理地利用已经探明的煤炭资源，补充国内油、气资源的不足，保障能源安全，提高公司可持续发展能力，促进地方经济发展，公司拟依托昭通市丰富的煤炭资源，建设水富煤代气技改工程。该项目采用世界先进煤气化技术，依托原有公用工程设施及辅助设施，新建年产26万吨甲醇，副产硫磺0.648万吨。建设期三年。该项目已取得云南省经济委员会投资项目备案证，备案项目编码：085300002610049。
（二）项目建设的必要性
1、油气资源不断萎缩，甲醇市场缺口不断增大，发展煤化工势在必行。
2、依托当地煤资源优势，发展煤化工具有现实和长远的意义。
3、采用先进的工艺技术，确保清洁生产，促进循环经济的发展。
（三）项目投资情况
项目预计总投资94,690万元(含外汇3200万美元)，其中建设投资 86278 万元(含外汇3200万美元)。
资金来源： 申请商业银行长期贷款 66088万元，年利率为7.47%，企业资本金 28602万元。
项目建成以后，预计可年产26万吨甲醇，副产硫磺0.648万吨。
（四）投资目的和意义
本项目的实施，符合国家产业政策，符合云天化集团发展战略，符合公司发展战略规划和股东利益，是实现公司可持续发展的需要，对公司保持良好的经营业绩、提高公司资产质量，增加投资收益、提高赢利水平，提升公司的核心竞争力有着十分重要的意义。
该议案尚须公司股东大会审议批准。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十九日
A股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 编号：临2008-042
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1
云南云天化股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年8月15日在公司本部召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事卢应双因工作原因未能到会。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司自筹资金94690万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》。监事会认为：煤代气投资议案，符合公司的实际情况，满足聚甲醛等下游产品生产原料甲醇的需要，可增加公司效益和提高公司长久抗风险的能力。
该议案尚需股东大会审议。
二、会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供280000万元银行贷款担保的议案》。
该议案尚需股东大会审议。
三、会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向地震灾区捐款256万元的议案》。
四、会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2008年半年度报告及半年度报告摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年半年度度财务报告进行了审核，与会监事一致认为：
1. 公司2008年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2. 公司2008年半年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营成果和财务状况。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2008年半年度财务报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4. 公司2008年半年度财务报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司监事会
二○○八年八月十九日
A股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 编号：临2008-043
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1
云南云天化股份有限公司
为控股子公司呼伦贝尔金新化工
有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：呼伦贝尔金新化工有限公司；
● 本次担保数量：280000万元，累计为其担保数量：280000万元；
● 本次担保手续完成后对外担保累计数量：330000万元；
● 公司无逾期对外担保；
● 本次担保尚未签署担保协议。
一、担保情况概述
为了加快呼伦贝尔金新化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目的建设进度，尽快筹措项目建设资金，根据资金筹措安排，公司拟为呼伦贝尔金新化工有限公司向银行的长期借款提供280000万元的担保。截止本信息披露日上市公司对控股子公司提供担保的总额为330000万元元，上市公司及其控股子公司对外担保总额为330000万元，
公司第四届董事会第十二次会议全票表决审议通过了担保议案；该议案尚需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：呼伦贝尔金新化工有限公司
注册地点：内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇
法定代表人：张嘉庆
注册时间：2005年04月15日
注册资本：1500万美元
经营范围：煤炭经营、煤化工、化肥生产和销售、矿建工程、物资供应、公路运输。
该公司截止7月31日资产总额为：226,436,268.35元，负债合计为：5,489,432.57元，净资产总额为：220,946,835.78元；该公司项目正在建设期，尚无业务收入。
三、董事会意见
公司于 2008 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，经公司董事会研究认为该公司财务状况及资信状况较好，具有较强的履约能力，为该公司新项目能顺利开展，扩大公司经营规模，增强获利能力，会议审议同意为呼伦贝尔金新化工有限公司向银行的长期借款提供280000万元的担保，该担保不会损害公司的利益。。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日上市公司对控股子公司提供担保的总额为330000万元元，上市公司及其控股子公司对外担保总额为330000万元，公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告
云南云天化股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日