山东博汇纸业股份有限公司
2008年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第三次临时董事会于2008年8月10日以书面和传真发出通知，于2008年8月15日在公司办公楼二楼第三会议室以现场表决和通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
《关于同意山东博汇浆业有限公司召开董事会审议为公司银行借款提供抵押担保的议案》
同意本公司的控股子公司―山东博汇浆业有限公司召开董事会，审议为本公司3,450万元银行借款提供抵押担保。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO八年八月十五日
证券代码： 600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2008－029
山东博汇纸业股份有限公司
关于控股子公司为公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）为本公司下属控股子公司，本公司直接持有其75％的股权。
根据博汇浆业于2008年8月15日在山东省桓台县马桥镇公司会议室召开的董事会决议，博汇浆业同意为本公司3,450万元银行贷款提供抵押担保。本次抵押担保的债权人为中国农业银行桓台县支行，担保方式抵押担保，担保金额3,450万元，抵押担保期限为2008年8月14日至2009年8月13日。
博汇浆业于2007年11月26日为公司2,200万元银行贷款提供了抵押担保,鉴于该笔银行借款公司已提前归还，博汇浆业对该笔银行借款担保责任解除。
截至2008年3月31日，本公司的资产总额为439,174.50万元，负债总额为185,226.89万元，净资产为234,207.18万元，净利润为8,185.44万元（以上数据未经审计）。
截止公告日，本公司累计对外担保金额27,670万元，无逾期担保。
截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额15,850万元，无逾期担保。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2008年8月18日