双钱集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2008年8月5日发出通知，2008年8月15日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事长范宪缺席本次会议，由于因其个人原因不能履行董事长职务，经公司半数以上董事推举，董事岳春辰为本次会议的召集人，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议。
一、 审议通过了《公司2008年半年度报告》（全文及摘要）；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、 审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
公司董事会收到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）于2008年8月13日下达的《关于提议公司召开临时股东大会的函》，提议公司董事会召集临时股东大会审议《关于更换公司董事的议案》，由于公司董事范宪因个人原因不能履行公司董事职责，按有关规定提请股东大会予以更换。
公司董事会经认真审议，认为提案符合公司章程的规定和公司的实际需要，审议通过《关于更换公司董事的议案》，并提交公司2008年第二次临时股东大会进行审议。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于提名刘训峰为公司董事的议案》；
公司董事会收到华谊集团于2008年8月13日下达的《关于提议公司召开临时股东大会的函》，提议公司董事会召集临时股东大会审议《关于提名刘训峰为公司董事的议案》，提名刘训峰出任公司董事（简历附后），并按有关规定提请股东大会选举。
公司董事会经认真审议，认为提案符合公司章程的规定和公司的实际需要，审议通过《关于提名刘训峰为公司董事的议案》，并提交公司2008年第二次临时股东大会进行审议。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，提名陈耀为公司董事的议案》；
公司董事会收到华谊集团于2008年8月13日下达的《关于提议公司召开临时股东大会的函》，提议公司董事会召集临时股东大会审议《关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，提名陈耀为公司董事的议案》，提名陈耀出任公司董事（简历附后），并按有关规定提请股东大会选举。
公司董事会经认真审议，认为提案符合公司章程的规定和公司的实际需要，审议通过《关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，提名陈耀为公司董事的议案》，并提交公司2008年第二次临时股东大会进行审议。
公司董事黄玉贵由于工作原因于2008年8月初提交了辞去公司董事职务的报告。黄玉贵在担任公司董事期间，认真履行董事职责，充分行使职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经验，公司董事会对黄玉贵在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚挚的感谢。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请陈耀任公司副总经理。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于召集召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司2008年第二次临时股东大会通知（临时公告编号：临2008-021）。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十五日
附件一：董事候选人个人简历
刘训峰，男，1965年5月出生，汉族，安徽含山人，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师职称，1985年10月入党，1989年7月参加工作，现任上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、董事兼上海氯碱化工股份有限公司董事长、上海化学工业区发展有限公司副董事长。
主要工作经历：
历任上海石化总厂芳烃厂技术员、副总工程师，上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海华谊(集团)公司党委副书记、总裁、董事。
陈耀，男，1964年3月出生，汉族，江苏启东人，研究生学历，化学工程硕士及工商管理硕士，工程师职称，1986年12月入党，1983年8月参加工作，现任双钱集团股份有限公司党委书记。
主要工作经历：
历任上海焦化总厂炼焦车间技术员，上海焦化总厂人事科科员、厂团委副书记，上海市化学工业局干部处科员、副主任科员，上海化工控股集团公司干部处副主任科员，上海华谊集团公司组织部副主任科员、任免块负责人，上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理兼上海新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方），上海华谊（集团）公司对外合作部经理。
附件二：
双钱集团股份有限公司独立董事
关于董事任免的独立意见
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东上海华谊（集团）公司于2008年8月13日下达的《关于提议公司召开临时股东大会的函》，提议公司董事会召集临时股东大会审议公司董事任免事项。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，对公司董事会审议关于董事任免的议案发表如下独立意见：
根据对董事候选人的被推荐函及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、陈耀先生作为公司董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并同意将公司董事任免事项提交公司临时股东大会进行审议。
独立董事：郑国培、施德容、章 曦
二○○八年八月十五日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2008-021
双钱集团股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2008年9月5日下午2：00
二、会议地点：上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅
三、召集人：双钱集团股份有限公司董事会
四、会议方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于更换公司董事的议案；
2、关于选举刘训峰为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，选举陈耀为公司第六届董事会董事的议案。
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2008年8月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2008年8月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2008年8月26日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以9月2日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯地址见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2008年9月2日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市真南路1550号。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2008年 月 日