广州广船国际股份有限公司2008年第一次临时股东大会2008年第一次内资股类别股东会议2008年第一次外资股类别股东会议决议公告

　　证券简称：广船国际         股票代码：600685         公告编号：临2008-021

　　广州广船国际股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会

　　2008年第一次内资股类别股东会议

　　2008年第一次外资股类别股东会议

　　决议公告

　　（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议审议通过的本公司2008年配股方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

本公司2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议（以下合称“本次会议”）于2008年8月18日下午1：30时在广州市芳村大道南40号本公司会议室召开。2008年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）和2008年第一次内资股类别股东会议（“内资股类别股东会议”）采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2008年第一次外资股类别股东会议（“外资股类别股东会议”）采取现场投票的表决方式。本次会议由本公司董事长李柱石先生主持。

出席临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共 211人，代表本公司有表决权的股份244,918,919股，占本公司有表决权股份总数的49.5108%。其中，内资股207,633,209股，外资股37,285,710股，分别占本公司有表决权股份总数的41.9734％和7.5374％。出席临时股东大会现场会议的股东授权代理人6人，代表本公司有表决权的股份214,487,175股，该等授权代理人均有投票指示。

出席内资股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东和股东授权代理人共 207人，代表股份207,633,209股，约占本公司内资股类别股份总数的61.5612%。出席内资股类别股东会议现场会议的股东授权代理人2人，代表本公司有表决权的内资股股份177,201,465股，该等授权代理人均有投票指示。

出席外资股类别股东会议的股东授权代理人共4人，代表股份22,504,710股，约占本公司外资股类别股份总数的14.2980%，该等授权代理人均有投票指示。

一、临时股东大会审议情况和表决结果

（一）、以特别决议案的方式：

1、逐项审议通过了广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案

中国船舶工业集团公司（“中船集团”）作为本公司的关联人士在本表决项目上回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1）、股票种类及每股面值	68,265,764	66,885,315	1,316,899	63,550	97.9778
2）、配股比例及数量	68,265,764	66,760,415	1,441,799	63,550	97.7949
3）、配股价格及定价依据	68,265,764	66,759,015	1,443,199	63,550	97.7928
4）、配售对象	68,265,764	66,884,015	1,316,899	64,850	97.9759
5）、配股募集资金用途暨收购广州文冲船厂有限责任公司100%股权	68,265,764	66,889,815	1,315,999	59,950	97.9844
6）、决议有效期	68,265,764	66,895,315	1,315,999	54,450	97.9925
7）、对董事会办理本次配股具体事宜的授权	68,265,764	66,895,415	1,315,999	54,350	97.9926

2、审议通过公司更名事宜，并授权董事会对公司章程进行相关修订

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
公司更名事宜，并授权董事会对公司章程进行相关修订	244,918,919	243,370,679	74,234	1,474,006	99.3679

（二）、以普通决议案的方式：

3、审议本次募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案

中船集团作为本公司的关联人士在本议案上回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
审议本次募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	68,265,764	53,595,094	8,793,464	5,877,206	78.5095

4、审议通过本次配股前公司未分配利润的处置议案

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
本次配股前公司未分配利润的处置议案	244,918,919	243,252,059	126,834	1,540,026	99.3194

5、审议2007年持续性关联交易框架协议的补充协议

中船集团作为本公司的关联人士在本议案上回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
2007年持续性关联交易框架协议的补充协议	68,265,764	52,113,024	8,512,534	7,640,206	76.3384

6、审议2007年持续性关联交易框架协议的有条件的第二次补充协议

中船集团作为本公司的关联人士在本议案上回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
2007年持续性关联交易框架协议的有条件的第二次补充协议	68,265,764	52,235,424	8,412,834	7,617,506	76.5177

二、内资股类别股东会议审议情况和表决结果

以特别决议案的方式：

1、逐项审议通过了广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案

中船集团作为本公司的关联人士在本表决项目上回避表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1）、股票种类及每股面值	30,980,054	30,399,605	516,899	63,550	98.1264
2）、配股比例及数量	30,980,054	30,274,705	641,799	63,550	97.7232
3）、配股价格及定价依据	30,980,054	30,273,305	643,199	63,550	97.7187
4）、配售对象	30,980,054	30,398,305	516,899	64,850	98.1222
5）、配股募集资金用途暨收购广州文冲船厂有限责任公司100%股权	30,980,054	30,404,105	515,999	59,950	98.1409
6）、决议有效期	30,980,054	30,409,605	515,999	54,450	98.1587
7）、对董事会办理本次配股具体事宜的授权	30,980,054	30,409,705	515,999	54,350	98.1590

三、外资股类别股东会议审议情况和表决结果

以特别决议案的方式：

1、逐项审议通过了广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案

议案内容	有效表决票股份总数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1）、股票种类及每股面值	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
2）、配股比例及数量	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
3）、配股价格及定价依据	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
4）、配售对象	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
5）、配股募集资金用途暨收购广州文冲船厂有限责任公司100%股权	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
6）、决议有效期	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452
7）、对董事会办理本次配股具体事宜的授权	22,504,710	21,704,710	800,000	0	96.4452

以上议案的相关资料已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），香港联合交交所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司会计师余正兴先生、本公司监事刘仕柏先生及两名股东代表纪晓萍女士及吴松先生，就本次股东大会所有的投票表决担任投票审验人。

君合律师事务所律师周舫先生和余启平先生现场验证，并由君合律师事务所发表法律意见：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此做出的各项决议合法有效。

广州广船国际股份有限公司

董事会

　　二零零八年八月十八日