A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-033
招商银行股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2008年8月18日在哈尔滨万达索菲特大酒店召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际现场到会董事14名，魏家福、孙月英董事和武捷思独立董事通过电话接入参加会议，王大雄董事委托傅俊元董事参加会议并行使表决权。本公司8名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要；
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2008－2010年）》；
四、审议通过了《关于设立境外机构的议案》，同意本公司设立伦敦代表处和台北代表处，并于2008年启动相关工作；
五、审议通过了本公司《关于对银监会2007年度监管通报的整改情况报告》；
六、审议通过了《关于控股收购西藏自治区信托投资公司股权的议案》。董事会同意本公司收购西藏自治区信托投资公司（以下简称“西藏信托”）60.5%的股权，并授权本公司经营班子决定和处理如下事项：
（一）商议、处理本公司收购西藏信托股权的具体事宜，包括但不限于：洽商、签署和履行框架协议、股权转让协议及其补充协议，收购金额，修订公司章程，开展尽职调查等相关工作；
（二）配合西藏信托向银监会等监管部门正式申报西藏信托股权变更的相关事项；
（三）提名信托公司董事、高管人选；
（四）其他需要与西藏信托股东方、西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司商议的事项，以及本公司需要处理的股权收购相关事宜。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年8月18日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-034
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2008-034
招商银行股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议于2008年8月17日在哈尔滨召开。会议应到监事9名，实际到会监事8名。朱根林监事委托史纪良监事行使表决权。会议有效表决票为9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要。监事会认为，本公司《2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；其中董事会“关于内部控制制度及执行情况的说明”，真实、客观地反映了本公司内部控制制度及执行情况。监事会提出本意见前，没有发现参与《2008年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
三、审议通过了《关于变更第七届监事会专门委员会成员的议案》。由于原监事殷绪文因离行辞去职工监事职务，监事会一致同意由周松监事替代殷绪文担任监事会监督委员会委员；
四、审议通过了《招商银行股份有限公司监事会专门委员会实施细则》（2008年修订稿），全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2008年8月18日