北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2008年8月7日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年8月18日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、 审议通过了《选举公司独立董事的议案》。
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度的相关规定，公司独立董事人数不得少于公司董事总人数的三分之一，现提名江锡如先生为公司的独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行公司独立董事职责。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了公司向农村商业银行顺义支行营业部申请借款的议案。
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，为保证公司流动资金的正常需求，公司向农村商业银行顺义支行营业部申请捌仟万元借款，期限半年。公司控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为本次贷款提供担保。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向农村商业银行顺义支行营业部申请捌仟万元借款的事宜并签署相关合同及文件的议案。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
4、审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
议案一需公司2008年第二次临时股东大会审议通过后生效。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年8月18日
附件：简历
江锡如先生：男，43岁，大学本科学历，高级经济师。历任中华人民共和国财政部经济司一处副处长，二处处长；2003年3月任中华人民共和国财政部经济发展司副司长；2005年10月任中华人民共和国财政部经济建设司司长；2006年8月任中国华粮物流集团公司总经理助理、副总经理，兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理。中糖世纪股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事。上海凌云实业发展股份有限公司独立董事。江锡如先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2008-038
北京顺鑫农业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年9月3日上午9：00
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2008年8月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议关于变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；
3、审议《选举公司独立董事的议案》。
三、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间：2008年8月27日至8月29日，上午9时—11时，下午3时—5时。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
四、其它事项
与会股东交通、食宿费用自理。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年8月18日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：