中铁二局股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年8月18日上午10：00
2、召开地点：成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：出席会议的股东及股东代表指定唐志成先生主持本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式和累计投票制进行表决。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份787,533,979股 (其中:含有限售条件的股份696,226,400股)，占公司总股本1,459,200,000股的53.97%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议按照《关于召开2008年第二次临时股东大会通知公告》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《第三届董事会工作报告》
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
二、审议通过了《第三届监事会工作报告》
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
三、审议通过了《关于修改公司章程的预案》
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
四、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的预案》
（一）选举唐志成先生为公司第四届董事会董事，为董事长、法定代表人人选；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（二）选举郑建中先生为公司第四届董事会董事，为副董事长人选；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（三）选举邓元发先生为公司第四届董事会董事，为副董事长人选；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（四）选举吴光先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（五）选举金盛华先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（六）选举彭韶兵先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（七）选举刘广斌先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（八）选举杜剑先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
上述预案根据《公司章程》的规定采取累计投票制进行表决，对5名独立董事与董事会其他成员分别选举。
以上8名董事与公司三届四次职代会选举的职工董事方国建先生共同组成第四届董事会。
公司第四届董事会成员为：唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑。唐志成为公司第四届董事会董事长、法定代表人人选，郑建中、邓元发为第四届董事会副董事长人选。
五、审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的预案》
（一）选举郭敬辉先生为公司第四届监事会监事，为监事会主席人选；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（二）选举张诚先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
（三）选举谢封女士为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意787,533,979股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。
上述预案根据《公司章程》的规定采取累计投票制进行表决。
上述3名监事与三届四次职代会选举的职工董事王治虎先生、杨成安先生共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员为：郭敬辉、张诚、谢封、王治虎、杨成安。 全体股东一致推举郭敬辉为第四届监事会主席人选。
公司第四届董事会、监事会的任期为2008年8月9日起至2011年8月8日止。
本次股东大会所有议案已经刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓、李强
3、结论意见：朱玉栓、李强律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中铁二局股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十九日
附件：简历
一、唐志成先生简历
唐志成，男，1964年10月出生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。历任铁道第二勘测设计院（以下简称“铁二院”）地路处副处长，铁二院公路处副处长、处长，铁二院副总经济师，铁二院交通设计研究院院长，铁二院副院长兼铁二院重庆院党委第一书记，中铁二局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、总经理、法定代表人，中铁二局股份有限公司党委副书记、董事长、法定代表人。
二、郑建中先生简历
郑建中，男，1954年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任铁道兵部队正连职干事，铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处干事、副科长、科长，昆明指挥部党委书记，铁二局第一工程处党委副书记、书记，中铁二局集团有限公司纪委书记、监事会主席，中铁二局股份有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席。现任中铁二局集团有限公司党委书记、副董事长，中铁二局股份有限公司党委书记、副董事长。
三、邓元发先生简历
邓元发，男，1963年10月出生，中共党员，工程硕士学位、教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第工程五处副总工程师、副处长、处长，铁道部第二工程局副局长，中铁二局集团有限公司副总经理，中铁二局股份有限公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
四、方国建先生简历
方国建，男，1962年3月出生，中共党员，研究生，1980年8月参加工作。曾任铁道部第二工程局团委副部长、副书记、书记，中铁二局第二工程有限公司党委书记，中铁二局集团有限公司工会副主席、主席。现任中铁二局集团有限公司工会主席、职工董事。中铁二局股份有限公司工会主席、职工董事。
五、吴 光先生简历
吴 光，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，教授（博士生导师）。1982年毕业于西南交通大学铁道工程系，1984年获西南交通大学航地系工学硕士学位，1990年获中国地质大学水土系工学博士学位，1997年赴英国HULL大学研修环境管理学，1997年11月至1998年6月，任芜湖长江大桥正桥总监理工程师，1998年起先后担任西南交通大学党委委员、生物工程系主任、校学术委员会委员、教务处处长、软件学院院长、网络中心主任、高教与政策法规研究所所长、成都大学党委副书记、校长等职务。现任西南交通大学教授、博士生导师。
六、金盛华先生简历
金盛华，男，1957年9月出生，中国民主促进会会员，教授，博士生导师、。1978年考入北京师范大学心理学系，先后完成学士、硕士学位，1985年研究生毕业后留校任教，历任助教、讲师，1992年破格晋升副教授，1991年至1992年留学美国，1994年获得博士学位，同年留学法国，1996年破格晋升教授，1997年晋升博士生导师，1998年至1999年在美国布法罗纽约州立大学（State University of New York at Buffalo）心理学系任10e级（Full Professor）访问教授。现任北京师范大学心理学院教授、博士研究生导师、人力资源开发与管理心理研究所所长、中国心理学会常务理事兼社会心理学专业委员会主任、中国社会心理学会常务理事兼理论与教学专业委员会主任、北京市社会心理学会理事长，并兼任世界卫生组织（WHO）项目顾问、美国国家心理健康研究院（NIMH）项目顾问、《北京师范大学学报（社会科学版）》编委、《心理科学》杂志编委、《心理学探新》杂志编委、《社会心理研究》杂志编委等职。
七、彭韶兵先生简历
彭韶兵，男，汉族，1964年06月出生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。现任职于西南财经大学会计学院，担任院长，兼任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控标准委员会咨询专家。
八、刘广斌先生简历
刘广斌, 男, 汉族，1964年1月出生，中共党员，毕业于武汉大学法学院，获法学硕士学位。历任四川省社会科学院法学研究所助理研究员，现任北京市中银律师事务所律师、合伙人。
九、杜 剑先生的简历
杜 剑，男，汉族， 1969年2月出生。中共党员，1991年7月西南财经大学会计专业毕业，学士学位，高级会计师，注册资产评估师，中共党员。历任四川省国际信托投资公司财务部副经理、四川剑南春融信投资有限公司副总经理，现任光大国际租赁有限公司总经理，西南航空美盛投资顾问有限公司董事。
十、郭敬辉先生简历
郭敬辉，男，1956年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任铁道部第二工程局（以下简称铁二局）一处干事、副科长，铁道建设报社记者，铁二局办公室秘书，铁二局房屋开发公司副经理，铁二局办公室主任，中铁二局集团有限公司办公室主任，中铁二局集团有限公司董事会秘书兼办公室主任，中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记，中铁二局股份有限公司党委副书记，纪委书记、监事会主席。
十一、张诚先生简历
张 诚，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任解放军35213部队战士，铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）建筑工程处工人、干事，建筑处纪委办公室副主任、一公司党支部书记、四公司党支部书记，铁二局建筑工程处改制办副主任，铁二局纪委办公室副主任、主任，铁二局纪委审教室主任，中铁二局集团有限公司纪委纪检监察室主任。现任中铁二局集团有限公司监察部部长。
十二、谢 封女士简历
谢 封，女，1954年9月出生，中共党员，研究生，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）机械筑路工程处工人、会计员、助理会计师,铁二局机械筑路工程处广州指挥部财务主管，铁二局机械筑路工程处副总会计师、总会计师，中铁二局集团有限公司纪委纪检监督员、监事会办公室主任，中铁二局集团有限公司审计部副部长，中铁二局股份有限公司审计部部长、职工监事。现任中铁二局股份有限公司审计部部长、职工监事。
十三、王治虎先生简历
王治虎，男，1954年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，历任铁道部第二工程局党委组织部副部长、部长，中铁二局新运工程有限公司党委书记、副董事长，中铁二局第二工程有限公司党委书记、副董事长，中铁二局集团有限公司工会副主席、职工监事。现任中铁二局股份有限公司工会副主席、职工监事。
十四、杨成安先生简历
杨成安，男，1962年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第五工程处干事、会计员、助理会计师、会计师、副科长、副总会计师、总会计师，铁二局财会处副处长，中铁二局集团有限公司财会部副部长、高级会计师。现任中铁二局股份有限公司职工监事，中铁二局电务工程有限公司总会计师。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-048
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年8月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。根据《公司章程》和《二○○八年第二次临时股东大会决议》，全体董事推举唐志成先生主持本次会议，董事唐志成、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生出席了会议，董事郑建中先生委托董事邓元发先生代为行使表决权。本次会议应到9人，实到8人，符合召开董事会的法定人数。监事会成员、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真讨论，有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
（一）第四届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。唐志成任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）第四届董事会提名委员会由郑建中、吴光、金盛华3名董事组成。吴光任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）第四届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。彭韶兵任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。刘广斌任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举唐志成为公司董事长、法定代表人的议案》
全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举郑建中为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举邓元发为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《聘任公司总经理的提案》
同意聘任邓元发先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《聘任公司董事会秘书的提案》
同意聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《聘任公司经理层成员的提案》
（一）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任张次民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任林原先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意聘任王广钟先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）同意聘任王云波先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）同意聘任卿三惠先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）同意聘任熊志勇先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的提案》
同意聘任马文军先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生依据《独立董事工作规则》的有关规定，详尽阅读了公司董事会提供的有关资料，发表了《关于同意董事会聘任公司经理层成员的意见》，对以上事项表示同意。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
附件：简历
龙援青先生简历
龙援青，男，1962年1月出生，中共党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局新线铁路运输处副处长、处长，中铁二局集团新运工程有限公司总经理、董事长，中铁二局股份有限公司经营部部长，中铁二局集团有限公司副总经理、总经济师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总经济师。
张次民先生简历
张次民，男，1963年1月出生，中共党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长、处长，中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
林原先生简历
林 原，男，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，教授级高级工程师高。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师兼秦沈指挥部指挥长，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
王广钟先生简历
王广钟，男，1963年10月出生，中共党员，工学学士，经济学硕士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司株六指挥部常务副指挥长，铁二局第五工程处处长，中铁二局股份有限公司第五分公司总经理，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
刘剑斌先生简历
刘剑斌，男，1965年12月出生，中共党员，工学学士，经济学硕士，高级工程师。历任铁道部第二工程局第五工程处副处长，中国铁路工程总公司内昆指挥部工程部部长，中铁二局集团第一工程处处长，中铁二局第一工程有限公司总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
王云波先生简历
王云波，男，1961年5月出生，中共党员，工学学士，研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第二工程处副总工程师、副处长，中铁二局第二分公司总经理，中铁二局第二工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
曾永林先生简历
曾永林，男，1965年11月28日出生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部部长，中铁二局股份有限公司总会计师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。
邓爱民先生简历
邓爱民，男，1958年4月出生，中共党员，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局党委宣传部部长，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。
卿三惠先生简历
卿三惠，男，1956年2月出生，中共党员，地质工程博士，教授级高级工程师。历任铁道第二勘测设计院（以下简称“铁二院”）一分院副总工程师、副分院长、院长，中国铁路工程总公司设计部副部长，铁二院副总工程师，中铁二局股份有限公司总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。
熊志勇先生简历
熊志勇，男，1959年4月出生，中共党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局机械筑路工程处处长助理、副处长、处长，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理、项目公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司总经理助理、北京美邦亚联项目经理部经理、高级工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
马文军先生简历
马文军，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。历任51165部队军械员兼文书、团军需给养员，铁路工程第二公安处第七分处干事、主任干事、二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，助理政工师，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书。现任中铁二局股份有限公司董事会办公室副主任。
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-049
中铁二局股份有限公司
第四届监事会2008年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届监事会2008年第一次会议于2008年8月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事一致推举郭敬辉先生主持本次会议。全体监事经过有效表决，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举郭敬辉先生为公司监事会主席。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○○八年八月十九日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-050
中铁二局股份有限公司
关于变更投资者咨询联系通讯方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司通讯方式发生变化，公司自2008年8月18日启用新的联系方式。原公告的联系方式不再作为投资者咨询电话、传真、邮箱，新的联系方式见下表：
| 董事会秘书联系方式 | 证券事务代表联系方式 | |
| 姓 名 | 邓爱民 | 马文军 |
| 联系地址 | 成都马家花园路10号中铁二局大厦1103室 | 成都马家花园路10号中铁二局大厦1211室 |
| 邮政编码 | 610031 | 610031 |
| 电 话 | 028-66752811 | 028-66752888 |
| 传 真 | 028-66752889 | 028-66752889 |
| 电子信箱 | ztejdb@cregc.com.cn | ztejdb@cregc.com.cn |
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-051
中铁二局股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年1月6日，中铁一局集团有限公司（以下简称：中铁一局）中标京沪高速铁路土建工程JHTJ-2标段施工总价承包。根据本公司控股子公司中铁二局第五工程有限公司（以下简称：五公司）与中铁一局达成的意向，五公司以专业特长负责实施JHTJ-2标段中的DK285+903~DK326+193施工范围内的桥涵（含梁的制运架）工程及无砟轨道制安工程施工。按照中铁一局中标该项工程的《工程量清单计价表》估算，该标段总额约为人民币214,842万元。目前，五公司已按照业主要求进场施工，但尚未与中铁一局就工程价款等具体细节签定协议书。本公司将根据该事项的进展，履行持续信息披露义务。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日