腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2008年8月8日以传真或电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，并于2008年8月18日采用通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
| （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2008年半年度报告及摘要》 |
| （附件二：东北证券关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见） 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》 |
现将公司召开 2008年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：，
（一）、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年9月10日（星期三）
网络投票时间：2008年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
（二）、现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
（三）、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）、会议审议内容
1、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》（由公司第五届董事会第六次会议提交）
2、《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》（由公司第五届董事会第六次会议提交）
3、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
（五）、网络投票的操作流程
1、投票流程：
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738512 | 腾达投票 | 3 |
（2）表决议案
| 序 号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》 | 1元 |
| 2 | 《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》 | 2元 |
| 3 | 《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 | 3元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）会议出席对象
1、2008年9月3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议登记事项
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2008年9 月8日9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：杨九如
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
5、其他事宜
（1）、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年8月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
附件一：
腾达建设集团股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动
资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及本公司《章程》的有关规定，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议中《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，经认真核查和研究，并参照有关规定后发表如下意见：
此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，我们认为公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。
独立董事： 张军、张维宾、胡华伟
2008年8月18日
附件二：
东北证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
经中国证监会证监发行字[2007]492号文核准，腾达建设集团股份有限公司（下称“公司”或“腾达建设 ”）2008年1月14日公开增发A股股票4,900万股，发行价格人民币9.56元，募集资金总额为468,440,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为456,440,470.00元。
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》公司《募集资金管理制度》的规定，腾达建设于2008年3月24日召开的2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金使用的情况下，公司将闲置募集资金21,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，从2008年3月24日起到2008年9月23日止。公司将于2008年9月23日之前把该部分资金归还到募集资金专用帐户。
目前，根据项目建设期进度安排，未来六个月腾达建设至少将形成暂时闲置的募集资金约25,000万元，公司拟将该部分暂时闲置募集资金中的21,000万元募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过6个月，从2008年9月24日至2009年3月23日止，到期将归还到募集资金专用帐户。
腾达建设承诺：本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金必须于前次用于补充流动资金的款项归还于募集资金专用账户、并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告后实施。
作为腾达建设持续督导的保荐机构，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对腾达建设将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的计划进行了必要的核查，向腾达建设董事会成员及高级管理人员询问本次继续补充流动资金的具体用途、未来六个月募集资金的正常使用计划，以及查询募集资金专项账户内的募集资金余额。东北证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的计划符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行；根据公司的相关承诺，公司此次补充流动资金的使用期限不超过6个月，且将全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动；本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金必须于前次用于补充流动资金的款项归还于募集资金专用账户、并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告后实施。该议案已经腾达建设于2008年8月18日召开的第五届董事会第七次会议审议，尚需经2008年第二次临时股东大会批准通过。
东北证券认为腾达建设将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金是合理的、合规的。
保荐代表人：汪六七 满 慧
2008年8月18日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2008-029
腾达建设集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2008年8月8日以传真或电子邮件等方式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2008年8月18日采用通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2008年半年度报告及摘要》。
公司监事会审议了董事会编制的2008年半年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2008年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2008年8月18日