900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份
有限公司第五届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年8月18日在公司总部302会议室召开。应参加会议的董事8名，实际参加会议董事7名，董事诸培毅先生由于身体原因未能出席，委托董事长龙万里先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司浮法一线进行在线LOW-E改造的议案》
董事会同意追加3.75亿元人民币对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）浮法一线进行在线LOW-E改造，并同意对该项目提供不超过1亿元人民币的股东贷款，不足部分由江苏耀皮自行解决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于建设常熟耀皮特种玻璃有限公司二期项目的议案》
董事会同意公司和全资子公司格拉斯林按出资比例共同向常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟耀皮”）增资1292万美元，以开展常熟耀皮二线项目建设。董事会授权经理层具体实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO八年八月二十日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号： 临2008-21
900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份
有限公司第五届监事会
第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年8月18日在公司总部办公楼402会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗自强先生主持。与会监事对公司董事会审议的《关于对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司浮法一线进行在线LOW-E改造的议案》、《关于建设常熟耀皮特种玻璃有限公司二期项目的议案》等议案进行了认真的讨论，全体监事一致通过如下决议：
监事会认为江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司浮法一线进行在线LOW-E改造，以及常熟耀皮特种玻璃有限公司建设二期项目，符合公司调整产品结构、完成产品升级换代的发展战略。
本项决议表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
监事会
二○○八年八月二十日