TCL集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2008年8月8日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年8月19日上午10点在北京市德外大街10号TCL大厦7层会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事10人，董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2008年半年度坏帐核销的议案》。
本公司2008年半年度拟核销坏账160万元，全部为应收账款核销。
由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2008年半年度报告全文及摘要》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○八年八月十九日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2008-041
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二次会议于2008年8月8日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年8月19日上午9：30在北京市德外大街10号TCL大厦7层会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1. 关于本公司2008年半年度坏帐核销的议案
本公司2008年半年度核销坏账160万元，全部为应收账款核销。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
2. 本公司2008年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关要求，对公司编制的2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2008年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2008年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二OO八年八月十九日
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
1．截至2008年6月30日TCL集团与关联方的资金占用情况如下：
单位：（人民币）万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期占用累计发生金额 | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的联营及合营企业 | PrideTelecomLimited | 联营企业 | 应收帐款 | 25.4 | - | 7.5 | 17.9 | 销售原材料 | 经营性往来 |
| TCL明创(西安)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 254.5 | - | 254.5 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 高威达数码科技(惠州)有限公司 | 联营企业 | 应收帐款 | 1.1 | - | - | 1.1 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 惠州市冠邦置业投资有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 7,739.8 | 7,369.6 | 370.2 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| TCL电脑科技(BVI)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.0 | - | - | 1.0 | 往来款 | 经营性往来 | |
| TCL万维科技(深圳)有限公司 | 联营企业 | 应收帐款 | 894.0 | - | - | 894.0 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| TCL万维科技(深圳)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 35.9 | - | 0.5 | 35.4 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 29,542.5 | 23,545.1 | 20,674.8 | 32,412.8 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,979.5 | 34.4 | 46.1 | 2,967.8 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营企业 | 应收帐款 | - | 21.3 | - | 21.3 | 提供呼叫服务 | 经营性往来 | |
| TCLSun.Inc. | 合营企业 | 应收帐款 | 1,424.9 | 3,004.3 | 2,835.9 | 1,593.3 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营企业 | 预付款项 | 22.7 | - | 15.0 | 7.7 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8.7 | - | 8.7 | - | 代垫费用 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营企业 | 应收帐款 | 0.2 | - | 0.2 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 电大在线远程教育技术有限公司 | 合营企业 | 应收股利 | 507.6 | - | - | 507.6 | 分配股利 | 非经营性往来 | |
| 河南TCL-美乐电子有限公司 | 合营企业 | 应收股利 | 281.0 | - | - | 281.0 | 分配股利 | 非经营性往来 | |
| 河南TCL-美乐电子有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.5 | - | 0.5 | - | 模具运费 | 经营性往来 | |
| 惠州市赛洛特通讯有限责任公司 | 合营企业 | 应收帐款 | - | 309.3 | - | 309.3 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 深圳斯曼特微显示科技有限公司 | 合营企业 | 应收帐款 | 0.4 | - | - | 0.4 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 合计 | - | - | - | 35,725.4 | 34,908.7 | 30,958.8 | 39,675.3 | - | - |
* TCL电脑科技(BVI)有限公司于2007年于11月30转让部份股权，该公司及其子公司TCL万维科技(深圳)有限公司和惠州市TCL电脑科技有限责任公司由合并范围内全资子公司变为联营企业。
2.对外担保情况：
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 2008年4月22日 | 10,909 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 否 |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 2008年2月19日 | 301 | 连带责任担保 | 6个月 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 11,210 | |||||
| 报告期末担保余额合计(A) | 11,210 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 192,370 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 117,016 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 128,226 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 32.86% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 无 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 114,788 | |||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 无 | |||||
| 上述三项担保金额合计*(C+D+E) | 114,788 | |||||
报告期内本公司未向控股股东及其关联方提供担保。
注：报告期内本集团对电脑公司的担保余额较年初减少4,015万元，对中山德龙的担保余额较年初减少1,428万元。
3．独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，我们作为TCL集团股份有限公司的独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况出具专项说明和独立意见如下：
全体独立董事认为：公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险。截止2008 年6 月30 日，除电脑公司占用的资金外（因转让股权使电脑公司由合并范围内全资子公司变为联营企业），其余关联方占用集团的资金主要为经营活动中与逐步形成的经营性占用,且期末余额较期初余额有所减少，无控股股东及其关联方占用公司资金现象。公司当期无违规对外担保情况。
独立董事：
曾宪章 陈盛沺 叶月坚 丁 远
二零零八年八月十九日