延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600462            证券简称：ST石岘        编号：临2008-40

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年8月8日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年8月20日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长于敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；

　　有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于不存在大股东资金占用情况的说明；

　　截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2008年8月21日