太原化工股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月20日上午8：30在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数264,867,964股，占公司总股本的51.49%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高管人员、见证律师列席了会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下七项议案：
1、选举通过了公司第四届董事会董事、独立董事议案
本公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，采用累积投票制方式选举通过了狄重阳先生、武晋生先生、邢亚东先生、胡向前先生、王桂芝女士、赵英杰先生，赵永祥先生、周崇武先生为本公司第四届董事会董事。其中赵永祥先生、周崇武先生为独立董事。独立董事候选人王孝书先生尚未参加独立董事资格培训取证，表决未通过。具体表决情况如下：
狄重阳：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
武晋生：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
邢亚东：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
胡向前：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王桂芝：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
赵英杰：董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
赵永祥：独立董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
周崇武：独立董事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
王孝书：独立董事，累积权数0股，反对0股；弃权264,867,964股。
2、选举通过了关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案
因公司监事魏南征先生已到退休年龄辞去监事职务。经控股股东提名，采用累积投票制方式选举通过了增补刘昌林先生为公司第三届监事会监事的议案。表决情况如下：
刘昌林：监事，累积权数264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议修改公司章程议案
根据工作需要及公司2007年度利润分配方案实施，公司章程个别条款修改如下：
第六条：原文：“公司注册资本为人民币48990.669万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币51440.2025万元”。
第二十条：原文：“公司的股本结构为：流通股总数为48990.669万股，其中有限售条件的流通股为30071.769万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18918.9万股，占总股本的38.62%。”
现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为51440.2025万股，其中有限售条件的流通股为26814.7112万股，占总股本的52.13%；无限售条件的流通股为24625.4913万股，占总股本的47.87%。”
第四十六条：原文：“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持”。现修改为“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
第一百零八条：原文：“董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生”。现修改为“董事会设董事长和副董事长各一人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生” 。
第一百一十条：原文：“董事长不能履行职权时，或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。 现修改为：“副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案
经2005年度股东大会审议批准，公司与太原理工天成科技股份有限公司签订了互保金额在1.8亿元人民币范围内，为期三年的互保协议。
根据公司发展规划，为满足公司资金需求，经初步协商，双方愿意继续合作并增加2000万元互保额度，互保金额在2亿元人民币范围内（含2亿元），互保期限三年。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案
山西亚太焦化冶镁有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚三俊。公司注册地址为吕梁市交城县夏家营工业园区，注册资本为人民币23800万元，经营范围为生产焦炭、焦油、粗苯、洗油、金属镁、合金产品、洗煤等。该公司2008年4底资产总额393909万元，负债总额164255万元，净资产总额229655万元，资产负债率41.69%。2008年1-4月主营业务收入98685万元，净利润28399万元。
山西美锦焦化有限公司是一家依法设立的有限责任公司，该公司法定代表人为姚锦龙。公司注册地址为太原市清徐县牛家寨村，注册资本为人民币11800万元，经营范围为煤制品的销售、焦炭的生产。截至2008年4月底该公司资产总额114108万元，负债总额69843万元，净资产总额44264万元，资产负债率61.21%。2008年1-4月主营业务收入52199万元，净利润3077万元。
本公司互保单位山西美锦煤炭气化股份有限公司与山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司均为美锦能源集团有限公司旗下关联公司。现山西美锦煤炭气化股份有限公司与我公司协商：将原该公司在上海浦东发展银行太原分行担保的10000万元流动资金授信，变更为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司，担保金额分别为流动资金授信各人民币5000万元，担保期限一年。同时山西美锦煤炭气化股份有限公司做出承诺：如山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司不履行还款义务导致我公司承担责任，由山西美锦煤炭气化股份有限公司承担全部连带责任。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案
山西鑫兴联科贸有限公司为我公司合成氨分公司的主要原料供应商，长期为合成氨分公司供应焦炭。为了确保合成氨分公司生产经营顺利进行，公司拟继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买本公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议修改公司董事会议事规则的议案
根据公司章程修改，公司董事会议事规则中第七条、第二十七条内容作相应修改。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告
二00八年八月二十日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2008-013
太原化工股份有限公司第四届董事会
2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年8月20日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
1、审议通过了选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
选举狄重阳先生为本公司第四届董事会董事长；
选举邢亚东先生为本公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
2、审议通过了关于聘任公司总经理议案
根据董事长提名，董事会聘任：胡向前先生为本公司总经理。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监议案
根据总经理提名，董事会聘任：
赵英杰先生为本公司副总经理兼总工程师；
隋同亮先生为本公司副总经理；
刘会敏先生为本公司副总经理；
王兆平先生为本公司副总经理；
贾晓亮先生为本公司副总经理；
赵敏女士为本公司财务总监。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
4、审议通过了关于聘任公司证券事务代表议案
根据总经理提名，董事会聘任：
李志平先生为本公司证券事务代表。
在董事会秘书空缺期间，公司指定副董事长邢亚东先生代行董事会秘书职责。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
5、审议关于调整独立董事津贴的议案
为进一步建立健全激励机制，根据公司的发展情况，公司拟将第四届独立董事津贴由2万元/年提高到3万元/年。此议案需经股东大会审议通过后执行。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
特此公告
二00八年八月二十日
高管工作简历：
赵英杰：男，1962年7月出生、汉族，大学本科，高级工程师，1983年8月毕业于太原理工大学分配到太原化学工业集团有限公司焦化厂工作。历任厂办秘书、技术员、厂副总工程师、总工程师等职务；主持过多项新技术新产品开发工作，先后获山西省和太原市科技成果奖励；现任太化股份董事、副总经理兼总工程师、焦化分公司经理。
隋同亮：男，1958年10月出生，大专文化、工程师，曾任太原化肥厂生产调度处调度长、调度处副处长、总工办主任、副总工程师；太兴化工有限责任公司副经理、太化股份合成氨分公司经理、太原华贵金属有限公司董事长、总经理，现任太化集团经理助理，本公司副总经理。
刘会敏：男，1963年10月出生、汉族、中共党员、大学文化、高级工程师，1983年7月参加工作。历任山西化肥复肥厂组长，太化集团公司有机化工厂生产科副科长、副总工程师、厂长助理、副厂长、厂长，设计研究院院长，太化集团公司副总工程师兼技改发展部部长，现任太原宝源化工有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。
王兆平：男，1962年10月出生、汉族、研究生学历、高级工程师，1983年9月参加工作。先后曾在山西化肥厂中央化验室化验员、环保处监测站站长、环保处主任工程师、副处长、处长，天脊潞化公司副总经理，太化工业园区协调组副组长、太化股份公司合成氨分公司经理；现为本公司副总经理。
贾晓亮，男、1962年11月出生、经济师，工商管理硕士毕业。
1979年潞安矿务局参加工作；历任山西化肥厂供应处业务员；天脊集团太原办事处副主任、主任；天脊中化高平化工有限公司副总经理分管经营工作；现为本公司副总经理。
赵 敏：女，1968年2月9出生，汉族，大学本科，高级会计师，曾任太化集团财务处会计、副主任科员；本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务总监。
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2008-014
太原化工股份有限公司第三届监事会
2008年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第三届监事会2008年第四次会议于2008年8月20日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王新兴先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。与会监事以5票同意，0票弃权，0票反对，选举刘昌林监事为本公司第三届监事会副主席。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二OO八年八月二十日