吉林华微电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司董事会于2008年8月12日以书面方式发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，2008年8月20日上午9:00在公司总部402会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2007年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理赵东军先生提名，聘任张泽伟先生担任公司副总经理，刘广海先生担任公司总工程师，任期与本届董事会任期相同（任期自2008年3月26日起，至2009年6月30日止）。
公司3位独立董事：杨伟程先生、周业安先生、张波先生对本次董事会审议关于聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
（1）我们同意聘任张泽伟先生担任公司副总经理、刘广海先生担任公司总工程师职务。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
（3）张泽伟先生、刘广海先生经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
简历详见附件
三、审议通过了《关于组建董事会提名委员会的议案》，且决定选举夏增文先生、杨伟程先生、张波先生为董事会提名委员会委员组建董事会提名委员会，并选举杨伟程先生为董事会提名委员会主任委员。（召集人）
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
五、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司突发事件处理制度>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
八、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
上述第三、四项议案均需提交临时股东大会审议，临时股东大会会议召开时间由董事会另行通知。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2008年8月20日
附件：
张泽伟先生简历：男，大学学历，1968年4月出生，历任吉林市半导体厂动力车间副主任、主任；吉林华星电子集团有限公司动力车间主任；吉林华微电子股份有限公司芯片二部部门经理，现任新型功率半导体器件生产线项目指挥部总指挥。
刘广海先生简历：男，研究生学历，高级工程师，1968年12月出生，历任吉林市半导体厂芯片一部技术副主任；吉林华星电子集团有限公司产品负责人；吉林华微电子股份有限公司产品负责人；上海富华微电子有限公司副经理；现任吉林华微电子股份有限公司技术工程部经理。