浙江广厦股份有限公司五届二十八次董事会会议决议公告

　　证券代码：600052 　 证券简称：浙江广厦 　　 公告编号：临2008-33

　　浙江广厦股份有限公司五届二十八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2008年8月11日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼江跃、陈侠、张霞、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、朱文革、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：　

　　一、审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司资金占用问题的核查报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司董事会审计委员会提交的《关于公司资金占用问题的核查报告》。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十二日