广东风华高新科技股份有限公司
第五届董事会2008年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2008年第六次会议于2008年8月14日以传真方式通知全体董事， 2008年8月20日在公司会议室召开，应到董事13人，实到董事13人。公司3名监事和部分高级管理人员列席会议，钟金松董事长主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举钟金松先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
钟金松先生个人简历详见2008年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
1、董事会战略委员会
召集人：钟金松；
委 员：叶列理、区惠青、刘恒、姚若河。
2、董事会审计委员会
召集人：鞠建华；
委 员：黄德仰、陈为刚。
3、董事会提名委员会
召集人：陈为刚；
委 员：江强、赖旭、刘恒、鞠建华。
4、董事会薪酬与考核委员会
召集人：刘恒；
委 员：徐四军、黄日雄、王燕鸣、鞠建华。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
聘任李旭杰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会聘请高级管理人员任期届满。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见（详见巨潮网）。李旭杰先生个人简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○○八年八月二十二日
附件：李旭杰先生个人简历
李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
1986年8月至1988年8月 航天部五○四所测试中心工作；
1988年9月至1991年4月 电子科技大学学习（读硕士研究生）；
1991年5月至2002年7月 历任广东省电子技术研究所工程师、开发中心主任、副所长、所长；
2002年8月至2005年4月 任广东省信息产业集团有限公司总工程师；
2005年4月至今 任广东省信息产业集团有限公司董事、总工程师。
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2008-26-02
广东风华高新科技股份有限公司
第五届监事会2008年第四次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2008年第一次会议于2008年8月20日上午在公司1号楼2号会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举王立新先生担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。
王立新先生的个人简历详见2008年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年八月二十二日