中国国际航空股份有限公司
关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2008年10月9日（星期四）上午9：30，预计会期两个小时。
●现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室。
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
●重大提案：
1.审议及批准《关于选举公司董事的议案》
2.审议及批准《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》
3.审议及批准《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次会议决定召开二零零八年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：本公司董事会。
2.会议时间：2008年10月9日（星期四）上午9：30，预计会期两个小时。
3.会议地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室。
4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
二、会议审议事项
普通决议案
1.审议及批准《关于选举公司董事的议案》
本公司董事姚维汀先生因退休辞去董事职务，本公司董事会提议选举王银香女士为非执行董事。王银香女士的简历详见本公司于2008年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《董事会决议公告》附件，并可以在上海证券交易所（以下简称“上交所”）的网站www.sse.com.cn上阅览。
特别决议案
2.审议及批准《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》
批准本公司引进20架空中客车330系列飞机。
3.审议及批准《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》
批准本公司引进15架波音777飞机和30架波音737飞机。
鉴于引进前述20架空中客车330系列飞机、15架波音777飞机和30架波音737飞机所涉及交易金额总计超过本公司最近一期经审计总资产的30%，股东大会须以特别决议批准前述交易。
关于引进前述飞机的具体情况，请详见本公司分别于2008年6月27日和2008年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告，并可以在上交所的网站www.sse.com.cn上阅览。此外，本公司于2008年7月29日在上交所网站上披露了关于引进前述飞机的H股股东通函。该通函是本公司根据香港联合交易所有限公司的规定编制的，其中关于交易影响、财务及经营前景、营运资金等章节以及通函的附录等内容均未包含在本公司根据上交所规定编制的公告中，本公司特此提醒股东仔细阅读通函以获取全面的信息。
三、出席人员
1.截至2008年9月9日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（本公司的H股股东另行通知）。
2.符合上述条件的股东有权参加现场会议，因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.其他人员。
四、现场会议登记办法
1.出席通知：欲出席会议的股东应当于2008年9月19日（星期五）或以前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
2.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
3.登记时间：2008年10月8日（星期三），9：00时至17：00时。
4.登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局
5.联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号，邮编101312
6.联系人：郭京华、陆远
联系电话：86-10-61462791、86-10-61462790
传真号码：86-10-61462805
7.其他事项：与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
附表：股东授权委托书、二零零八年第一次临时股东大会出席通知
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年八月二十一日
中国国际航空股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国国际航空股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：
| 股东普通决议案的表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 《关于选举公司董事的议案》 | |||
| 股东特别决议案的表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 2. | 《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》 | |||
| 3. | 《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》 | |||
委托人姓名/名称（附注4）：
委托人证件号码（附注5）：
委托人股东帐号：
委托人持股数额（附注6）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
股东签署（附注7）：
委托日期：2008年 月 日
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
附注：
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“(”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6.请填上股东拟授权委托的股份数目。
7.本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。
中国国际航空股份有限公司
二零零八年第一次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）
地址：
为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零零八年十月九日上午九时三十分于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议室召开的二零零八年第一次临时股东大会。
此致
签署：
日期：
附注：
1.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2.请填上以阁下名义登记之股份总数。
3.请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于二零零八年九月十九日或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为郭京华先生或 陆远先生）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次二零零八年第一次临时股东大会。