中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第六次会议于2008年8月21日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事13人，委托出席会议的董事2人，其中：于业明董事委托黄孔威董事出席会议并表决，许善达董事委托肖微董事出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年半年度报告>正文及摘要的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于中国太保资产管理（香港）有限公司设立方案变更的议案》
同意对中国太保资产管理（香港）有限公司的设立方案做如下变更：1、太保香港资产公司注册资本由3500万元港币增加至5000万元港币；2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司出资2450万元港币，占总注册资本的49%，太平洋资产管理有限责任公司出资2550万元港币，占总注册资本的51%。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年八月二十三日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：临2008－035
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第三次会议于2008年8月21日在上海召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
在公司2008年半年度报告正文及摘要经过董事会审议、财务报告经安永大华审阅的基础上，监事会审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年半年度报告>正文及摘要的议案》，并提出如下审议意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二○○八年八月二十三日