浙江华盛达实业集团股份有限公司
六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年8月18日上午九点半以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长徐建刚同志主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议通过了以下两项议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会秘书的议案》。原董事会秘书赖新同志因个人原因于2008年8月15日向公司董事会提出辞呈，公司董事会接受赖新同志的辞呈，该辞呈于即日起生效。公司将尽快聘请新的董事会秘书。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任浙江华盛达实业集团股份有限公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任李晓伟同志为浙江华盛达实业集团股份有限公司副总经理（简历附后）。
三、在新的董事会秘书到任之前，董事会决定由李晓伟同志代理公司董事会秘书职务。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十八日
股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临2008-033
浙江华盛达实业集团股份有限公司
关于变更联系方式的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2008年8月22日起，浙江华盛达实业集团股份有限公司对外联系方式变更为：
联系地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
邮政编码：200120
联系电话：(021)68865396
传真：(021)68866511
董秘信箱：lixw@firstvc.com.cn
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
二○○八年八月二十一日
股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临2008-034
浙江华盛达实业集团股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会职工代表监事周锋先生因工作变动，不便继续担任公司职工代表监事职务，周锋先生8月19日向监事会提出辞去职工代表监事职务。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》与公司章程相关规定，浙江华盛达实业集团股份有限公司于2008年8月20日下午一点半在公司会议室召开职工代表大会。经公司职工代表大会会议审议，同意周锋先生辞去职工代表监事职务，选举赵鸣女士（简历附后）担任公司监事会职工代表监事。
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年八月二十一日