甘肃独一味生物制药股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》于2008年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2008年8月22日上午9时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，经过全体参会董事一致同意，由董事黄英主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份6261万股，占公司有表决权股份总数的67.03%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川泰和泰律师事务所刘伟、王琳律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
审议通过了《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》。
为避免重复建设，减少固定资产投资规模，有效利用募集资金，切实提高募集资金使用效益，公司拟对募集资金投资项目进行变更，将原募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目”变更为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”。具体变更内容详见刊登于2008年8月7日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn 的《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的公告》（公告编号：2008-022）。
该议案表决结果为：赞成6261万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司
二○○八年八月二十二日