浙江海越股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年8月21日上午9：00时，在杭州西湖国宾馆湖畔居会议室召开。会议应到董事13名，实到董事12名。董事杨晓星因公出差不能出席会议，委托董事彭齐放代为行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分监事和高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过以下决议：
1、《浙江海越股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》；
2、《关于2008年度中期利润分配的议案》：
决定2008年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。
3、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》（具体内容详见上交所网站）；
4、《浙江海越股份有限公司关联交易制度》（该制度尚需提交股东大会审议通过后实施，具体内容详见上交所网站）；
5、《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定和工作需要，聘任吕燕飞同志为公司证券事务代表。
吕燕飞简历：女，中共党员，1973年11月出生，经济师，大专学历。现任浙江海越股份有限公司证券部投资者关系管理科科长，于2005年6月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训取得任职资格。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2008年8月21日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2008 ---020
浙江海越股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年8月21日上午10：30在杭州西湖国宾馆湖畔居会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。监事吴志标因公出差不能出席会议，委托监事蒋先定代为行使表决权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并一致通过了如下决议：
1、《浙江海越股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》；
2、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2008年8月21日