浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：钱江生化         证券代码：600796         编号：临2008—030

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

　　大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新增提案；

　　● 本次会议以现场记名投票方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年8月22日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共17人，代表股份103,767,640股，占公司股份总数的37.87%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了《关于提请股东大会授权公司管理层出售公司所持有的全部宏达经编股份》的决议。

　　二、提案审议情况

　　审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层出售公司所持有的全部宏达经编股份》的议案。同意103,767,640股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　　并授权管理层将所获资金用于日常生产经营。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所张晓霞律师现场

　　见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2008年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年8月22日