上海浦东发展银行股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年8月21日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事19名，公司董事钱世政先生、牛汝涛先生因公务无法出席会议，书面委托吉晓辉董事长、傅建华副董事长代行表决权，公司独立董事胡祖六、李扬因公务无法出席会议，书面委托夏大慰独立董事、姜波克独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并通过：
一、公司2008年半年度报告及其《摘要》。
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
二、公司2008年上半年度内部控制自我评估报告。
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
三、公司募集资金使用管理办法。
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
四、公司关于启动私人银行业务筹备工作的议案。
同意公司启动私人银行业务的筹备和推进工作。
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
五、公司对上海国有资产经营有限公司集团授信的议案
同意对上海国有资产经营有限公司及其下属子公司集团授信共计12亿元人民币，授信有效期限为一年，贷款利率按届时市场利率水平确定，贷款性质为有担保贷款，贷款条件不优于同业其他金融机构提供的信贷条件。
公司吉晓辉董事长、祝世寅副董事长、潘龙清董事因关联关系回避表决。
同意：16票 弃权：0票 反对：0票
六、审议公司资产损失核销的议案。
同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产31笔，金额为197,846,749.66元。
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
七、公司增加关联法人的议案。
同意将上海阳晨投资股份有限公司认定为公司的关联法人。
公司祝世寅副董事长因关联关系回避表决。
同意：18票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○○八年八月二十二日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2008-027
上海浦东发展银行股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2008年8 月21日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事9名，公司监事冯树荣、吕勇因公务无法出席会议，书面委托刘海彬监事会主席代行表决权，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事会主席主持
会议审议并一致通过：
一、公司2008年半年度报告及其《摘要》。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
二、公司2008年上半年度内部控制自我评估报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
三、公司募集资金使用管理办法。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
四、公司对上海国有资产经营有限公司集团授信的议案
同意对上海国有资产经营有限公司及其下属子公司集团授信共计12亿元人民币。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
五、公司资产损失核销的议案。
同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产31笔，金额为197,846,749.66元。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
六、公司增加关联法人的议案。
同意将上海阳晨投资股份有限公司认定为公司的关联法人。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
二○○八年八月二十二日