国电南京自动化股份有限公司2008年第五次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600268            股票简称：国电南自             编号：临2008—025

　　国电南京自动化股份有限公司2008年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司2008年第五次临时董事会会议通知于2008年8月19日以书面方式发出，会议于2008年8月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票 9 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计表决结果，会议通过了如下决议：

　　一、同意《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　二、同意《关于向四川地震灾区捐赠价值150万元的2座110kV变电站全套二次设备的议案》

　　同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　2008年5月12日我国四川省汶川县发生了里氏8.0级地震，受灾地区人民群众的生命财产遭受了重大损失。国电南自作为央企控股的上市公司，应承担起相应的社会责任，坚决响应党中央的号召，积极承担支援灾区恢复重建工作。董事会决定向四川地震灾区捐赠价值150万元的2座110kV变电站全套二次设备，支援灾区人民恢复生产，重建家园。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2008年8月22日