苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年8月20日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2008年8月22日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
经全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
具体详见2008-042《苏宁电器股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年8月22日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-041
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年8月22日13时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李建颖女士主持，经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2007年第一次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金117,175.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监事会
2008年8月22日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-042
苏宁电器股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
1、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]647号文）苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)向境内特定投资者非公开发行人民币普通股54,000,000股，每股发行价格为人民币45元，股款以人民币缴足，计人民币2,430,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计9,944,524.50元后，净募集资金共计人民币2,420,055,475.50元，上述资金于2008年5月16日到位，已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2008)第054号验资报告。
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，公司计划使用募集资金2,453,560,100元投入四个项目的建设。为保证2007年非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，根据2007年第一次临时股东大会决议，公司已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2008年7月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计人民币1,224,044,375元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金 承诺投资总额 | 截至2008年7月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | ||
| 250家连锁店发展项目 | 150,000.00 | 37,557.65 | ||
| 沈阳物流中心项目 | 14,348.37 | 1,983.59 | ||
| 武汉中南旗舰店购置项目 | 23,386.77 | 23,364.03 | ||
| 上海浦东旗舰店购置项目 | 57,620.87 | 59,499.17 | ||
| 合计 | 245,356.01 | 122,404.44 |
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经普华永道中天会计师事务所审核，并出具了普华永道中天特审字(2008)第724号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际情况相符。（鉴证报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
3、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
由于公司实际募集资金净额少于2007年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2007年第一次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额，按照上述项目所列顺序依次投入，不足部份由公司自筹解决。故有关项目募集资金投资总额进行了相应的调整。
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司以募集资金117,175.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，各项目置换金额如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 | 截至2008年7月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额 | ||
| 250家连锁店发展项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 37,557.65 | 37,557.65 | ||
| 沈阳物流中心项目 | 14,348.37 | 14,348.37 | 1,983.59 | 1,983.59 | ||
| 武汉中南旗舰店购置项目 | 23,386.77 | 23,386.77 | 23,364.03 | 23,364.03 | ||
| 上海浦东旗舰店购置项目 | 57,620.87 | 54,270.41 | 59,499.17 | 54,270.41 | ||
| 合计 | 245,356.01 | 242,005.55 | 122,404.44 | 117,175.68 |
二、独立董事、监事会、保荐人专项意见
1、公司独立董事对此事项发表意见如下：
（1）公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；
（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符，且已经注册会计师审核；
（3）公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2007年第一次临时股东大会决议中的相关安排，不存在损害股东利益的情况；
（4）我们同意公司以募集资金117,175.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会对此事项发表意见如下：
监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）、公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司2007年第一次临时股东大会决议中的相关安排。监事会全体成员一致同意公司以募集资金117,175.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、保荐机构对此事项发表独立意见如下：
保荐机构安信证券股份有限公司认为：苏宁电器董事会此次决定以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合法律法规的规定，决策程序合法、有效，我公司同意该置换事项。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2008）第724号）；
4、《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于苏宁电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年8月22日