上海巴士实业（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于2008年8月15日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2008年9月1日上午9：30
2、网络投票时间为：2008年9月1日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
二、会议地点：上海市岳阳路一号教育会堂四楼讲演厅
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1. 审议《关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
2. 《关于公司向上海久事公司出售资产的议案》；
2.1拟出售资产范围的调整
2.2转让价格及对价
2.3期间损益
2.4人员
2.5拟出售资产的过户及违约责任
3. 审议《关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案》；
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行价格
3.4发行数量
3.5发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益
3.6拟购买资产过户及违约责任
3.7拟购买资产涉及的人员
3.8锁定期安排
3.9上市地点
3.10发行前滚存未分配利润安排
3.11豁免上汽集团要约收购义务
4．审议《关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案》；
5．审议《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
6．审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日：2008年8月22日
本次股东大会的股权登记日为2008年8月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
董事会
2008年8月25日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、买卖方向为买入投票
2、投票代码：738741；投票简称：巴士投票
3、表决议案
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司向上海久事公司出售资产的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 拟出售资产范围的调整 | 2.01 |
| 2.2 | 转让价格及对价 | 2.02 |
| 2.3 | 期间损益 | 2.03 |
| 2.4 | 人员 | 2.04 |
| 2.5 | 拟出售资产的过户及违约责任 | 2.05 |
| 3 | 关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 发行股份的种类和面值 | 3.01 |
| 3.2 | 发行方式 | 3.02 |
| 3.3 | 发行价格 | 3.03 |
| 3.4 | 发行数量 | 3.04 |
| 3.5 | 发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益 | 3.05 |
| 3.6 | 拟购买资产过户及违约责任 | 3.06 |
| 3.7 | 拟购买资产涉及的人员 | 3.07 |
| 3.8 | 锁定期安排 | 3.08 |
| 3.9 | 上市地点 | 3.09 |
| 3.10 | 发行前滚存未分配利润安排 | 3.10 |
| 3.11 | 豁免上汽集团要约收购义务 | 3.11 |
| 4 | 关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 | 6.00 |
注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二、议案三中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案1，2.02 元代表议案二中的子议案2，以此类推。议案三以此类推。
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
①股权登记日持有“巴士股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738741 | 巴士投票 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
②如某股东对议案一投反对票，对议案三第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738741 | 巴士投票 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
| 738741 | 巴士投票 | 买入 | 3.01 元 | 3股 |
| 738741 | 巴士投票 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
③如某股东对议案三第5项投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738741 | 巴士投票 | 买入 | 3.05 元 | 1股 |
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
上海巴士实业（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。
| 议案名称 | 表决 | |||
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于公司向上海久事公司出售资产的议案 | |||
| 2.1 | 拟出售资产范围的调整 | |||
| 2.2 | 转让价格及对价 | |||
| 2.3 | 期间损益 | |||
| 2.4 | 人员 | |||
| 2.5 | 拟出售资产的过户及违约责任 | |||
| 3 | 关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案 | |||
| 3.1 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 3.2 | 发行方式 | |||
| 3.3 | 发行价格 | |||
| 3.4 | 发行数量 | |||
| 3.5 | 发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益 | |||
| 3.6 | 拟购买资产过户及违约责任 | |||
| 3.7 | 拟购买资产涉及的人员 | |||
| 3.8 | 锁定期安排 | |||
| 3.9 | 上市地点 | |||
| 3.10 | 发行前滚存未分配利润安排 | |||
| 3.11 | 豁免上汽集团要约收购义务 | |||
| 4 | 关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案 | |||
| 5 | 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案 | |||
| 6 | 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 | |||
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
年 月 日