北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：燕京啤酒 　　证券代码：000729 　 公告编号：2008-029

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第十七次

　　会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2008年8月12日以书面文件形式发出，会议于2008年8月22日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以通讯表决方式审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于续聘法律顾问的议案》

　　会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十二日