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      2008 年 8 月 26 日
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    甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年半年度报告摘要
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    第一届董事会第十七次会议决议公告
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    甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      甘肃独一味生物制药股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

      证券代码:002219        证券简称:独 一 味         公告编号:2008-028

    §1 重要提示

    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人阙文彬先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责人(会计主管人员)任柏华女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称独 一 味
    股票代码002219
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名黄英黄英
    联系地址成都市锦江工业开发区金石路456号成都市锦江工业开发区金石路456号
    电话028-85950888-8618028-85950888-8618
    传真028-85950652028-85950652
    电子信箱huangying@duyiwei.comhuangying@duyiwei.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产360,386,930.69236,422,102.7252.43%
    所有者权益(或股东权益)292,681,032.31142,723,667.14105.07%
    每股净资产3.132.0453.43%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入139,971,768.0096,146,184.2645.58%
    营业利润30,531,200.1520,638,453.4247.93%
    利润总额29,698,930.9521,688,496.4436.93%
    净利润25,176,685.1718,117,453.4538.96%
    扣除非经常性损益后的净利润26,008,954.3717,224,916.8851.00%
    基本每股收益0.290.2611.54%
    稀释每股收益0.290.2611.54%
    净资产收益率8.60%14.26%-5.66%
    经营活动产生的现金流量净额10,756,449.9323,506,412.98-54.24%
    每股经营活动产生的现金流量净额0.120.34-64.71%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额
    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入110.00
    扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出-832,379.20
    合计-832,269.20

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份70,000,000100.00%     70,000,00074.95%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股70,000,000100.00%     70,000,00074.95%
    其中:境内非国有法人持股3,520,0005.03%     3,520,0003.77%
    境内自然人持股66,480,00094.97%     66,480,00071.18%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份  23,400,000   23,400,00023,400,00025.05%
    1、人民币普通股  23,400,000   23,400,00023,400,00025.05%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数70,000,000100.00%23,400,000   23,400,00093,400,000100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数13,287
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    阙文彬境内自然人65.95%61,600,00061,600,0000
    甘肃省陇南中医药研究有限责任公司境内非国有法人3.77%3,520,0003,520,0000
    雷付德境内自然人0.54%500,000500,0000
    潘康境内自然人0.54%500,000500,0000
    余盛境内自然人0.48%450,000450,0000
    赵建平境内自然人0.32%300,0000未知
    段志平境内自然人0.32%300,000300,0000
    李育飞境内自然人0.27%250,000250,0000
    周莲英境内自然人0.24%223,4770未知
    史晓明境内自然人0.21%200,000200,0000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    赵建平300,000人民币普通股
    周莲英223,477人民币普通股
    刘婵真119,600人民币普通股
    周金芳110,600人民币普通股
    广州市青丽贸易有限公司105,730人民币普通股
    吕波84,353人民币普通股
    戚其舜84,272人民币普通股
    潘建统80,000人民币普通股
    上海大力神运输服务有限公司78,300人民币普通股
    卢侣君74,755人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    医药行业13,952.056,170.5455.77%45.16%22.60%8.14%
    合计13,952.056,170.5455.77%45.16%22.60%8.14%
    主营业务分产品情况
    独一味系列9,981.114,549.3054.42%42.64%16.68%10.14%
    参芪五味子系列2,225.92856.1061.54%52.82%31.41%6.27%
    其他产品系列1,745.02765.1456.15%50.76%58.43%-2.12%
    合计13,952.056,170.5455.77%45.16%22.60%8.14%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北片区273.5624.57%
    华北片区43.78-54.06%
    华东片区2,766.45192.96%
    华南片区1,782.15109.35%
    华中片区724.69-7.05%
    西北片区2,097.2924.43%
    西南片区2,958.4590.42%
    直辖市3,305.6887.39%
    合计13,952.0545.16%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    募集资金总额12,475.97报告期内投入募集资金总额176.24
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额176.24
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    独一味药品生产基地改扩建项目15,132.0015,132.0015,132.00176.24176.24-14,955.761.16%2009年09月30日0.00
    独一味药品研发中心项目3,800.003,800.003,800.000.000.00-3,800.000.00%2008年12月31日0.00
    独一味药材现代化产业基地建设项目2,982.002,982.002,982.000.000.00-2,982.000.00%2009年09月30日0.00
    合计-21,914.0021,914.0021,914.00176.24176.24-21,737.76--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)①因受地震影响,经公司重新论证,董事会审议,调整了 “独一味药品生产基地改扩建项目”和“独一味药品研发中心项目”实施地点,使项目进度稍有滞后的情形,公司将在下半年加快实施进度,以期按计划完成项目建设。

    ② 报告期内,“独一味药材现代化产业基地建设项目”受到了藏独事件的影响,为保证该项目的顺利实施,公司特成立了玛曲独一味种植分公司专项负责该项目的建设,目前已取得该项目所需土地的国有土地使用证。

    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况①2008年7月3日,经公司第一届董事会第十四次会议通过,将“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”实施地点变更至公司原生产基地附近由自有资金购买的土地内。

    ②2008年8月24日,经公司第一届董事会第十七次会议通过,将“独一味药品研发中心项目”实施地址变更至成都市锦江工业开发区金石路456号内。

    募集资金投资项目实施方式调整情况
    募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内无置换情况。但已发生如下日后事项:

    2008年8月24日,经公司第一届董事会第十七次会议通过,根据信永中和会计师事务所出具的《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(2008CDA2002号),用募集资金948.40万元,置换预先已投入募集资金投资项目 “独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的自筹资金948.40万元。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去向
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况均存储于与公司签订《募集资金三方监管协议》的银行的募集资金专项帐户中,用于募投项目建设。

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年1-9月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%.
    2007年1-9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润:28,558,733.00
    业绩变动的原因说明预计产品销售收入将有一定比例的增长。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

      根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为本公司的独立董事,我们本着对公司及全体股东和投资者负责的态度,就有关情况向公司相关人员进行认真审查,在保证所获得的资料真实的基础上,基于我们的独立判断认为:

      甘肃独一味生物制药股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号文件的有关规定,2008年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。

    6.5.3 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方名称与上市公司的关联关系交易类型交易金额占同类交易金额的比例(%)
    成都优他制药有限责任公司控股股东和实际控制人控制的法人其他13.86100.00%

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:甘肃独一味生物制药股份有限公司         2008年06月30日         单位:(人民币)元

    项目期末数期初数
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金148,528,885.12148,528,885.1260,806,445.9560,806,445.95
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据2,139,894.002,139,894.002,223,562.002,223,562.00
    应收账款93,006,988.0693,006,988.0642,734,110.4542,734,110.45
    预付款项10,261,662.5310,261,662.533,005,233.303,005,233.30
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    其他应收款8,765,238.598,765,238.591,781,624.991,781,624.99
    买入返售金融资产    
    存货49,294,032.0749,294,032.0781,891,329.1781,891,329.17
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计311,996,700.37311,996,700.37192,442,305.86192,442,305.86
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资    
    投资性房地产    
    固定资产37,083,781.8337,083,781.8332,678,405.7332,678,405.73
    在建工程10,071,612.0010,071,612.0010,061,172.0010,061,172.00
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产822,064.91822,064.91827,447.55827,447.55
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用    
    递延所得税资产412,771.58412,771.58412,771.58412,771.58
    其他非流动资产    
    非流动资产合计48,390,230.3248,390,230.3243,979,796.8643,979,796.86
    资产总计360,386,930.69360,386,930.69236,422,102.72236,422,102.72
    流动负债:    
    短期借款10,000,000.0010,000,000.0045,000,000.0045,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款31,154,929.3031,154,929.3032,490,449.0132,490,449.01
    预收款项470,164.09470,164.09231,689.87231,689.87

    (下转C143 版)