国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月11日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司三届十三次董事会的会议通知”，并随后将有关会议材料通过传真的方式送到所有董事手中。会议于2008年8月22日在北京阜成门外大街7号国投大厦1503会议室举行。本次会议应出席会议董事11名，实际出席会议董事9名。董事李振江先生和刘洪超先生因公出差未能参加，均授权董事刘学义先生代为表决。董事李振江先生和刘洪超先生已事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 会议审议并一致通过了公司《公司二○○八年半年度报告》；
公司2008年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二、 会议审议并一致通过了《关于河北果蔬汁项目追加投资的议案》；
经公司二届二十一次、二十二次董事会和2007年第一次临时股东大会上，河北果蔬汁新建项目作为公司定向增发募集资金项目之一获得了通过并正式开始建设。该项目总投资11734万元，其中固定资产建设投资7234万元，流动资金为4500万元。目前河北项目已经基本建设完毕并开始投入正式生产，该企业主要生产梨汁和地瓜汁，目前生产局势良好，已充分显现出其投资效益。为适应国际果汁市场形势的变化以及产品规模的经济合理性，建设规模做了相应调整，加之物价上涨、完善配套等因素，使固定资产建设投资增加至8548.68万元。
董事会同意建设规模由原来的40吨/小时提高到55吨/小时，同意追加建设投资预算1315万元，资金来源为公司自筹资金。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
三、 会议审议并一致通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
公司三届十一次董事会对董事会三个专业委员会议事规则进行了修订，根据新规则的规定要求，董事会同意对各委员会成员进行调整：
同意审计委员会由张建平、雎国余和刘洪超组成，其中独立董事张建平担任主任委员；
同意薪酬委员会由陈淮、朱本福和周立成组成，其中独立董事陈淮担任主任委员；
同意发展战略与投资委员会由邓华、孙烨、李振江、睢国余和朱本福组成，其中董事邓华担任主任委员。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十六日