甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年8月23日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。参加本次会议的股东及委托代表共 5人,代表 股份 171460334 股,占公司总股本66560万股的25.76 %,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》
赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
2、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》
同意以21122.93万元收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权及连带资产。
赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。
2、上海市汇业律师事务所关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年8月25日
证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2008-053
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2008年8月25日以传真表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持，会议经审议表决，一致通过了如下决议：
审议通过了《关于债务清偿及股权转让款支付的议案》。
通过了公司与武威市融达饲料有限责任公司、武威市华信食品供销有限责任公司签署的《债务清偿及股权转让款支付协议》，三方同意将融达饲料所欠公司的9157.12万元资产处置款项和华信食品所欠公司的4445.96万元资产处置款合计13603.08万元从公司应付融达饲料的股权收购款17000万元中扣除，扣除后公司尚欠融达饲料的股权收购款3396.92万元在协议生效后的六个月内由公司陆续偿付。协议经公司董事会批准后生效。
11票赞同 ，0票反对 ，0票弃权 。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年8月25日