金瑞新材料科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月25日上午9∶00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份67,164,617股，占公司总股本的41.96%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南联合创业律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
1．审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
大会根据本公司《章程》的规定，采取累积投票制选举王晓梅、朱希英、覃事彪、路平、梁多衍、汪俊、柳思维、王晓光、严萍为公司第四届董事会董事。其中柳思维、王晓光、严萍为独立董事。具体表决情况如下：
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举王晓梅为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举朱希英为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举覃事彪为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举路平为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举梁多衍为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举汪俊为本公司第四届董事会董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举柳思维为本公司第四届董事会独立董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举王晓光为本公司第四届董事会独立董事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举严萍为本公司第四届董事会独立董事；
3．审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
大会根据本公司《章程》的规定，采取累积投票制选举张保中、张娥、谢晓平为公司第四届监事会监事。具体表决情况如下：
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举张保中为本公司第四届监事会监事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举张娥为本公司第四届监事会监事；
大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举谢晓平为本公司第四届监事会监事；
以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的肖明先、王绍斌两位职工监事组成本公司第四届监事会。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由湖南联合创业律师事务所康笃华律师、郝诗杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司
二○○八年八月二十五日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2008—020
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年8月18日由专人送达的方式发出，会议于2008年8月25日召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王晓梅主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了五项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举王晓梅担任公司第三届董事会董事长。
表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于成立公司第四届董事会各专门委员会的议案》；
董事会各专门委员会人员组成如下：
战略发展委员会由王晓梅、朱希英、柳思维、王晓光、严萍组成，由王晓梅担任召集人；
表决结果是：
王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权；
朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权；
柳思维：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓光：九票同意，零票反对，零票弃权；
严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权；
提名委员会由柳思维、王晓光、王晓梅组成，由柳思维担任召集人；
表决结果是：
柳思维：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓光：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权；
薪酬与考核委员会由王晓光、柳思维、王晓梅组成，由王晓光担任召集人；
表决结果是：
王晓光：九票同意，零票反对，零票弃权；
柳思维：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权；
审计委员会由严萍、王晓光、柳思维组成，由严萍担任召集人。
表决结果是：
严萍：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓光：九票同意，零票反对，零票弃权；
王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
决定聘任路平为公司总经理，聘任刘丹为公司董事会秘书。
表决结果是：
路平：九票同意，零票反对，零票弃权；
刘丹：九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
决定聘任刘丹、习小明为公司副总经理、聘任李荻辉为公司财务总监。
表决结果是：
刘 丹：九票同意，零票反对，零票弃权；
习小明：九票同意，零票反对，零票弃权；
李荻辉：九票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任李淼为公司证券事务代表。
表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年八月二十五日
附：
王晓梅简历
王晓梅 女，1954年生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾担任长沙矿冶研究院党委副书记、本公司第一届董事会董事、第二届董事会、第三届董事会董事长，2007年4月至今担任长沙矿冶研究院党委书记兼副院长。
路平简历
路 平 男，1956年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院企业管理部部长、院长助理职务，2005年6月至今担任公司董事、总经理，兼任晶源电子科技有限责任公司董事长、枣庄金泰电子有限公司董事长、深圳市金瑞中核电子有限公司董事长。
刘丹简历
刘丹，女，1970年生，中共党员，现任公司证券投资部经理、董事会秘书、公司副总经理，兼任湖南长远锂科有限公司董事，湖南金能科技股份有限公司董事。
习小明简历
习小明，男，1962生，教授级高工，历任长沙矿冶研究院冶材所副所长、所长。
李荻辉简历
李荻辉，女，1963生，高级会计师。曾任金瑞新材料科技股份有限公司财务经理、总经理助理；2004年8月至今，担任公司财务总监。
李淼简历
李淼，男，1974年生，中共党员，经济师。任公司第二届、第三届董事会证券事务代表。
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2008—021
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年8月25日上午在公司学术交流中心六楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规的有关规定。会议由公司监事会召集人张保中主持。与会监事经过认真审议，表决并通过了以下决议：
一、 通过《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》，选举张保中为公司第四届监事会召集人。
表决结果为：五票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○○八年八月二十五日
附：
张保中简历
张保中 男，1965年生，高级会计师，博士研究生学历，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师，湖南晟通科技有限公司财务总监，2007年10月至今担任长沙矿冶研究院总会计师。