太原化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为330,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月29日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年9月28日作为股权登记日实施，于2006年10月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中股东太原化学工业集团有限公司和浙江兰申信息科技投资有限公司做出的特别承诺：
（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售（可上市流通时间为2009年10月09日）。
（2）在前款承诺期满之日起12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%。承诺正在履行中。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
股改实施后公司2006年实施了中期资本公积金转增股本方案和2006年度实施了利润分配方案、2007年度实施了利润分配方案。
2006年中期资本公积金转增股本方案以2006年6月30日公司总股本358,906,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本为466,577,800股。
2006年度利润分配方案以2006年12月31日公司总股本466,577,800股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元，剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至489,906,690股。
2007年度利润分配方案以2007年12月31日公司总股本489,906,690股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元，剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至514,402,025股。
目前公司股本结构为：流通股总数为514,402,025股，其中有限售条件的流通股为266,748,403股，占总股本的51.86%；无限售条件的流通股为247,653,622股，占总股本的48.14%。
本次有限售条件的流通股上市以2007年度利润分配方案后的总股本514,402,025股为基数计算的。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司2007年年度报告及中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信专字（2008）第3－033号《关于太原化工股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》显示，太化股份控股股东太原化学工业集团有限公司在2007年度与股份公司存在关联交易及其他债权债务往来，2007年度累计发生金额（不含占用资金利息）27,961.68万元，其中非经营性往来5,884.41万元；2007年期末占用资金余额3,194.25万元，其中非经营性占用资金余额为0。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：山西证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
山西证券有限责任公司为本公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第14号——有限售期条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，山西证券有限责任公司对公司相关股东解除限售期事宜进行了核查，并出具了《关于太原化工股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：太化股份相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，太化股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为330,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月29日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 北京市都城物业发展有限公司 | 330,000 | 0.06 | 330,000 | 0 |
| 合计 | - | 330,000 | 0.06 | 330,000 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股股东,山西省太原市中都物资贸易有限公司持有本公司1,398,709股因司法拍卖，于2007年5月30日过户到北京市都城物业发展有限公司。2007年10月9日公司首次有限售条件的流通股上市因北京市都城物业发展有限公司与太原工业集团有限公司的代垫问题尚未解决,因此未安排上市流通。日前已解决,现安排上市流通。
本次有限售条件的流通股数量比股改说明书中数量有所增加，是因为股改实施后公司2006年实施了中期资本公积金转增股本方案和2006年度利润分配方案，2007年度利润分配方案。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 260,530,480 | 0 | 260,530,480 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 6,547,923 | -330,000 | 6,217,923 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 267,078,403 | -330,000 | 266,748,403 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 247,323,622 | 330,000 | 247,653,622 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 247,323,622 | 330,000 | 247,653,622 | |
| 股份总额 | 514,402,025 | 514,402,025 |
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
日期：2008年8月25日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书