权证代码：031005 权证简称：国安GAC1
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年8月18日以书面形式发出。会议于2008年8月25日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行办理人民币3,500万元的一年期银行综合授信额度、在上海浦东发展银行北京分行办理人民币2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
盟固利于2000年注册成立，注册资本为5,000万元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股90%，主营业务为生产、销售电池材料及电池等。截止2007年12月31日，盟固利经审计的总资产3.19亿元，净资产1.10亿元，资产负债率65.67%；2007年度经审计的营业收入为3.31亿元，净利润为891万元。
盟固利主要从事锂离子电池正极材料的生产和销售业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为84,563.31万元，占公司最近一期经审计净资产的17.19%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十六日