中储发展股份有限公司
四届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十三次董事会会议通知于2008年8月15日以电子文件方式发出，会议于2008年8月25日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于本报告期对2007年中期相关数据追溯调整的议案》
1、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》有关规定，对因同一控制下企业合并增加的控股子公司，在编制合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表时进行追溯调整的原则，本报告期对2007年9月通过同一控制下合并增加的子公司的2007中期的财务数据进行了追溯调整。调增的主要数据如下：
营业收入： 45,199,973.83
营业成本:： 38,317,825.65
利润总额： 6,136,037.66
净利润： 4,116,895.09
归属于母公司的净利润： 4,206,167.00
利润分配： 4,000,000.00
经营活动产生的现金净流量 2,284,307.30
投资活动产生的现金净流量 -1,683,611.33
筹资活动产生的现金净流量 -5,182,493.44
现金及现金等价物净增加额 -4,581,797.47
2、 由于南京中储信息网络有限公司以前年度的资产总额、营业收入及净利润均低于母子公司相关各项合计额的10%，根据原财会[1996]2号文件未纳入合并范围，现根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》中对合并范围的规定，本报告期对2007年中期未纳入合并范围的南京中储信息网络有限公司进行了追溯调整（纳入合并范围）。调增的主要数据如下：
营业收入： 303,467.00
营业成本: 272,115.86
利润总额： 14,754.16
净利润： 6,560.55
归属于母公司的净利润： 3,936.33
经营活动产生的现金净流量 -13,045.32
投资活动产生的现金净流量 -6,020.00
筹资活动产生的现金净流量 -50,801.26
现金及现金等价物净增加额 -69,866.58
3、 根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]》对企业持有上市公司限售股权的相关处理意见，本报告期对2007年中期期末没有确认为“可供出售金融资产”的相关限售股权追溯调整为“可供出售金融资产”，期未以公允价值计量，同时增加资本公积：632,499.33元。
4、 权益法下被投资单位其他所有者权益2007年中期期末变动的影响数19329.34元为下属控股公司资本公积变动追溯影响数。
5、 2007年中期期末其他资本公积追溯调整数增加211,237.65元为购买股权所支付对价形成的差异调整。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于中储股份上海吴淞分公司计划新建综合楼的议案》
决定投资496万元在库区东南面高站台库南侧，近宝杨路主门口东侧，建占地面积约500平方米的综合楼，楼层四层，总建筑面积约2000平方米。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于乐购东北生鲜配送中心改造项目的议案》
决定投资6,704,236.00元将沈阳物流中心一号分拨中心部分改造成恒温仓库，作为乐购东北生鲜配送中心，总面积3,479平方米。该项目建成后，预计年营业收入：4,761,881.25元、年营业成本：2,307,249元、年营业利润：2,454,632.25元、投资回收期约3.17年（含建设期）、投资收益率：27%。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于上海中储临港物流有限公司增加注册资本的议案》
公司决定以上海中储临港物流有限公司（该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的全资子公司）所欠公司工程款约4800万（尚未决算）及现金150万元出资对上海中储临港物流有限公司增资4950万元，本次增资完成后，上海中储临港物流有限公司注册资本由5000万元增加到9950万元。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》
（具体内容详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《关于同意公司在渤海银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在渤海银行天津分行办理总额为3.5亿元人民币的综合授信业务，品种包括银行承兑汇票、进口开证和进口押汇，期限一年，方式为信用。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于同意公司在光大银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在光大银行天津分行办理总额为5.5亿元人民币的综合授信业务，品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款和进口开证及押汇，担保方式为信用，有效期为一年。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《关于同意公司在大连银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在大连银行天津分行办理总额不超过肆亿元人民币的综合授信业务，品种包括贷款、银行承兑汇票和贸易融资，期限一年，授信方式为信用。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于同意公司在交通银行股份有限公司办理综合授信业务的议案》
同意公司在交通银行股份有限公司办理总额不超过16.91亿元人民币的综合授信业务，期限至2009年8月4日止。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《关于同意公司在中信银行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中信银行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务，授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证、进口押汇、打包贷款及国内信用证，期限至2009年10月23日止。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
（1）、被担保人基本情况
1、住所：无锡市锡沪路183号
2、法定代表人：李小晶
3、注册资本：1900万元
4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
6、2007年主要财务指标（经审计）
资产总额： 15,086.71 万元
负债总额： 9785.99 万元
净资产： 5300.72 万元
净利润： 1415.62 万元
（2）、同意为无锡中储物流有限公司提供额度为0.7亿元的贷款担保，担保期限至2009年10月23日止。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《关于为中国物资储运天津有限责任公司提供担保的议案》
（1）、被担保人基本情况
1、住所：天津市河西区大沽南路与琼州道交口恒华大厦2座2401室
2、法定代表人：郑旭华
3、注册资本：16964.729万元
4、经营范围：物资商品的储存、运输、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；国内货运代理、国际货运代理（海运、陆运、空运）、技术咨询、信息服务；储运技术开发培训；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车（含小轿车）、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂货、文体及办公用品、五金交电、装饰材料、服装的批发、零售、代购、代销业务；进出口业务；矿产品、纸浆、纸张、橡胶批发、零售、代购、代销；限分支机构经营；住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟、酒、饮料、日用百货、糖果销售；房屋租赁；会议服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的全资子公司。
6、2007年主要财务指标（经审计）
资产总额： 23210.27 万元
负债总额： 7174.57 万元
净资产： 16035.70万元
净利润： 31.39万元
（2）、同意为中国物资储运天津有限责任公司提供额度为0.2亿元的贷款担保，担保期限至2009年10月23日止。
注：截止2008年8月25日，公司对外提供担保的总额为玖千万，占净资产2.82%。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《关于同意公司增加在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票
业务额度的议案》
同意公司增加在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务额度，由1.07亿元人民币增至敞口额度为2亿元人民币，期限一年，担保方式为信用。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年8月25日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-022号
中储发展股份有限公司
监事会四届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届十一次会议通知于2008年8月15日以电子文件方式发出，会议于2008年8月25日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，委托他人出席会议的监事1名，公司监事王国淦先生因公未能亲自出席会议，特委托公司监事陈立华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《公司监事会2008年上半年工作报告》
二、审议并全票通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2006年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2007年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2008年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2008年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2008年8月25日