交通银行股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行第五届董事会第八次会议于２００８年８月２６日以现场（上海）和视频（香港）相结合的方式召开。会议由蒋超良董事长主持。出席会议应到董事１５名，亲自出席董事１４名，委托出席董事１名（王冬胜董事书面委托史美伦董事出席会议并代为行使表决权）。８名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于交通银行２００８年半年度报告及业绩公告的决议
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
二、关于委任钱红一先生、冀国强先生、雷俊先生为非执行董事的决议
依据本行章程第一百二十八条 “在董事缺额的情况，董事会可以以半数通过，委任有关人员为本行董事。该名为填补空缺选任的董事，可任职至本行下届股东大会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。” 的规定，本行为填补李克平董事和高世清董事辞任后的空缺，董事会审议通过了《关于委任钱红一先生、冀国强先生、雷俊先生为非执行董事的议案》，其中：
（一）关于委任钱红一先生为非执行董事
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
（二）关于委任冀国强先生为非执行董事
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
（三）关于委任雷俊先生为非执行董事
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
钱红一先生、冀国强先生、雷俊先生的任职资格尚须报请中国银监会核准，其任职将至本行下届股东大会年会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。三位新任董事的个人简历附后。
６名独立董事对委任钱红一先生、冀国强先生、雷俊先生为非执行董事发表如下独立意见：同意。
三、关于调整董事会相关专门委员会委员的决议
（同意１３票，反对０票，弃权０票，张冀湘董事和胡华庭董事回避表决）
四、关于续聘王滨先生为交通银行副行长的决议
６名独立董事对续聘王滨先生为交通银行副行长发表如下独立意见：同意。
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
五、关于２００８年半年度利润分配方案的决议
２００８年上半年经审计的中国企业会计准则报表集团净利润（归属于母公司）为人民币１５５．３４亿元；经审计的国际财务报告准则报表集团净利润（归属于母公司）为人民币１５５．０８亿元。根据《中华人民共和国公司法》、《交通银行股份有限公司章程》以及相关监管规定，本集团在分配有关会计年度的税后利润时，以经境内外注册会计师各自审计后的可分配利润数较低者为基准。按照上述原则，本集团２００８年上半年可供分配利润为人民币１５３．４１亿元。
会议审议通过了《关于２００８年半年度利润分配方案的议案》，同意以截至２００８年６月３０日的总股本４８９．９４亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红０．１０元（税前），分配股利总额为人民币４８．９９亿元，占国际财务报告准则集团净利润的３１．５９％。分配后，中国会计准则报表集团剩余未分配利润为人民币１１４．４９亿元，国际财务报告准则报表集团剩余未分配利润为人民币１１２．２３亿元。
６名独立董事对２００８年半年度利润分配方案发表如下独立意见：同意。
（同意１５票，反对０票，弃权０票。）
六、关于设立交通银行旧金山分行的决议
同意在美国设立旧金山分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关报批、筹建等各项工作。
（同意１５票，反对０票，弃权０票）
交通银行股份有限公司董事会
２００８年８月２６日
附件：
钱红一，男，１９５１年５月生。钱先生１９７２年３月至１９７９年７月任江苏省句容县税务局税务专管员；１９７９年８月至１９８９年８月历任江苏省税务局税政一科办事员、科员、副科长，利润监交科科长，税政四处处长，税政二处处长；１９８９年９月至１９９５年３月任江苏省财政厅工交企业财务处处长；１９９５年３月至２００８年７月历任财政部驻江苏专员办副监察专员、监察专员。钱先生１９８６年毕业于中国人民大学财政系。
冀国强，男，１９６５年１１月生，硕士研究生，经济师。冀先生１９８８年８月至２００３年３月在财政部办公厅工作，历任办事员、科员、部长秘书室秘书（副科级）、部长办公室秘书（正科级、副处级、正处级）；２００３年３月至今在全国社会保障基金理事会工作，历任办公室秘书（正处级）、股权资产部副主任、机关党委副书记及人事部副主任（主持工作）、股权资产部（实业投资部）主任。冀先生２００５年至今为第三届中央国家机关青年联合会委员，目前还担任京沪高速铁路股份有限公司和渤海产业投资基金管理有限公司的非执行董事。冀先生于２００７年获北京大学公共管理硕士学位。
雷俊，男，１９７０年１月生，硕士研究生，经济师。雷先生１９９２年７月至１９９５年４月在宝山钢铁总厂工作，１９９５年４月至１９９８年６月任上海宝钢集团公司企业管理处副科长，１９９８年６月至２００３年１０月任华宝信托投资有限公司部门副总经理，２００３年１０月至２００５年１月任上海宝钢集团公司管理创新部综合主管，２００５年１月至２００５年６月任金元证券股份有限公司并购部总经理，２００５年６月至今任首都机场集团公司资本运营部总经理。雷先生目前还担任金元证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司和苏州国信集团有限公司的董事。雷先生２０００年从香港大学获工商管理学硕士学位。
股票代码：６０１３２８ 股票简称：交通银行 编号：临２００８－０２２
交通银行股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司（“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行第五届监事会第五次会议于２００８年８月２６日下午在上海召开。会议由华庆山监事长主持。会议应到１１人，实到１０人，李进监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于委任闫宏先生为本行第五届监事会监事的议案》，委任闫宏先生为监事，任职至本行下次股东大会年会为止，并有资格在该次股东大会上重选连任。闫宏先生的简历附后。
表决结果：赞成１０票、反对０票、弃权０票
二、审议通过了《关于增补本行第五届监事会监督委员会委员的议案》，增补闫宏先生为监事会监督委员会委员。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
三、会议审议通过了《关于增补交通银行股份有限公司第五届监事会提名委员会委员的议案》，增补帅师先生为监事会提名委员会委员。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
四、审议通过了《关于审议本行２００８年半年度报告的议案》，认为本行２００８年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本行的实际情况。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
五、审议通过了《关于审议本行２００８年半年度利润分配方案的议案》，同意以截至２００８年６月３０日的总股本４８９．９４亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红０．１０元（税前），分配股利总额为４８．９９亿元，占国际财务报告准则集团净利润的３１．５９％。
表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
２００８年８月２６日
附：闫宏先生简历
闫宏先生，１９６６年８月出生，工商管理硕士，教授级高级会计师，现任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。闫先生１９８９年７月至１９９９年１月在大庆石油管理局钻井三公司实习、工作，历任装建大队会计、财务科副科长；１９９９年１月至２０００年５月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师；２０００年５月至２００２年３月历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任；２００２年３月至２００８年３月历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师；２００８年３月至今任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。闫先生２００３年获上海财经大学工商管理硕士学位。