山东万杰高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2008年8月16日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2008年8月27日上午9：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事长孙玉峰先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2008年中期报告全文》及《中期报告摘要》;
2、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。
公司五家控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司、淄博万杰辐射有限公司、山东万杰医学高等专科学校、山东万通达纤维有限公司、淄博博易纤维有限公司期初均已出现巨额亏损，公司在编制2007年度财务报告母公司会计报表时，按照新企业会计准则及有关规定仅将对上述子公司的长期股权投资视同投资期初即采用成本法核算进行了追溯调整，而对母公司的上述长期股权投资是否存在减值未做考虑。本次公司根据相关规定对子公司长期股权投资进行了减值测试，计提了长期股权投资减值准备计632,352,346.63元。由于该减值在本报告可比期初已存在，因此公司对其进行了追溯调整，由此导致母公司2007年1月1日的留存收益减少546,244,672.29元，母公司2007年度的净利润减少30,980,805.84元。该调整不影响前期已披露的合并会计报表数据。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2008年8月27日
证券代码：600223 股票简称： ST万杰 编号：临2008-053
山东万杰高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2008年8月16日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2008年8月27日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由公司监事会召集人孙新涛先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2008年中期报告全文》及《中期报告摘要》；
公司监事会认真审核了公司中期报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2008年中期报告全文及摘要，监事会认为：
（1）公司2008年中期报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2008年中期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润表、现金流量表等真实可靠，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。
（3）未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。
我们认为公司会计差错更正符合有关会计制度，会计差错更正后的2008年中期资产负债表和利润表符合新企业会计准则的相关规定，同意公司对会计差错进行更正。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司监事会
2008年8月27日