河北金牛能源股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年8月27日上午8：30
2、召开地点：公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅
3、召开方式：以现场投票方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王社平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表34人，代表有表决权股份523,658,563股，占公司有表决权总股份的66.46%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
1、关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》部分条款的议案
同意票523,658,563股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
2、关于河北金牛能源股份有限公司董事会换届选举的议案
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司进行董事会换届选举,公司第四届董事会由15人组成,其中独立董事5人。
会议选举王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生、白忠胜先生、吴淼先生、宋淑艾女士、杨化彭先生、史际春先生、赵保卿先生15人为公司第四届董事会董事，其中吴淼先生、宋淑艾女士、杨化彭先生、史际春先生、赵保卿先生为公司第四届董事会独立董事。
按照《公司章程》的规定,本次选举采用累积投票制表决,具体投票情况如下：
| 姓名 | 总得票数 （按累积投票制） | 同意票（股） | 占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对票（股） | 弃权票（股） |
| 王社平 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 郭周克 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 刘建功 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 张汝海 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 刘尚林 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 赵森林 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 祁泽民 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 董传彤 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 李明朝 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 白忠胜 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 吴 淼 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 宋淑艾 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 杨化彭 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 史际春 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 赵保卿 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
3、关于河北金牛能源股份有限公司监事会换届选举的议案
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举,公司第四届监事会由7人组成。会议选举王玉江先生、施玉林（曾用名施毓麟）先生、张振峰先生、索旭军先生为公司第四届监事会股东代表监事。
按照《公司章程》的规定,本次选举采用累积投票制表决,具体投票情况如下：
| 姓名 | 总得票数 （按累积投票制） | 同意票（股） | 占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对票（股） | 弃权票（股） |
| 王玉江 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 施玉林 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 张振峰 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
| 索旭军 | 523,658,563 | 523,658,563 | 100% | 0 | 0 |
公司职工代表大会已推选索志华先生、梁日东先生、张万奎先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
4、关于将节余募集资金补充公司流动资金的议案
同意票523,658,563股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
5、关于修订《河北金牛能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意票523,658,563股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
6、关于修订《河北金牛能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意票523,658,563股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%
7、关于邢台矿业（集团）有限责任公司以资产认购河北金牛化工股份有限公司新增股份的关联交易议案
公司关联股东冀中能源集团有限责任公司回避表决。
同意票69,458,295股,反对票0股,弃权票0股,同意票占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份的100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、孙学运
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年八月二十七日
附件：职工代表监事简历
索志华 男，1950年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任中国人民解放军陆军第126师宣传科长，邢台矿务局政策研究室主任，公司邢台矿纪委书记、党委副书记、副矿长、党委书记，公司东庞矿党委书记，邢台矿业（集团）有限责任公司纪委书记。现任公司纪委书记、工会主席。
梁日东 男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，政工师。曾任邢台矿业（集团）有限责任公司东庞矿行政科副科长、后勤服务公司副经理、经理，公司东庞矿党委办公室主任、行政办公室主任、综合办公室主任、工会主席。现任公司东庞矿党委副书记、工会主席。
张万奎 男，1968年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任公司邢台矿团委副书记、书记、党委办公室主任。现任公司邢台矿党委副书记、工会主席。
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－046
河北金牛能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年8月27日上午10点在公司金牛能源大酒店第二会议厅召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议由王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
出席会议的全体董事一致选举王社平先生为公司第四届董事会董事长。
同意15票 反对0票 弃权0票
二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案
出席会议的全体董事一致选举郭周克先生、祁泽民先生为公司第四届董事会副董事长。
同意15票 反对0票 弃权0票
三、关于成立公司第四届董事会四个专门委员会的议案
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席会议的董事讨论后决
定，公司第四届董事会四个专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为：王社平、郭周克、杨化彭，主任为王社平。
2、审计委员会成员为：赵保卿、史际春、刘尚林，主任为赵保卿。
3、提名委员会成员为：宋淑艾、吴淼、王社平，主任为宋淑艾。
4、薪酬与考核委员会成员为：史际春、宋淑艾、董传彤，主任为史际春。
同意15票 反对0票 弃权0票
四、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长王社平先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任祁泽民先生为公司总经理。
同意15票 反对0票 弃权0票
五、关于聘任公司副总经理、财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师的议案
根据公司总经理祁泽民先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任白忠胜先生、尹志民先生、杜士波先生、毕锦明先生、李彩惠先生为公司副总经理，陈立军先生为公司总会计师兼财务负责人，许登旺先生为公司总经济师，赵兵文先生为公司总工程师。
同意15票 反对0票 弃权0票
六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
根据董事长王社平先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任陈立军先生为公司董事会秘书，洪波先生为公司证券事务代表。
同意15票 反对0票 弃权0票
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○八年八月二十七日
附件一：公司总经理简历
祁泽民 男，1958 年8 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师，邢台矿务局运销处副处长，邢台矿业（集团）有限责任公司运销分公司经理，公司总经济师、总经理等职。现任冀中能源集团有限责任公司董事，公司副董事长、总经理，河北金牛化工股份有限公司副董事长,金牛天铁煤焦化有限公司董事长，河北金牛旭阳化工有限公司董事长。
附件二：公司副总经理、财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师简历
白忠胜 男，1958 年12 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，河北省有突出贡献的中青年专家。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、副矿长、矿长，公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理。
尹志民 男，1956年6月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，曾任邢台矿务局东庞矿采区区长、支部书记，显德汪矿副总工程师、总工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司地测处副处长、通风处处长，公司副总经理兼矿山安全部部长、河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长，公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
杜士波 男，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任邢台矿务局邢台矿开拓区技术员、技术科科长、采掘副总工程师、生产副矿长、矿长，公司东庞矿党委书记，现任公司副总经理兼东庞矿矿长。
毕锦明 男，1958年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任邢台矿务局邢台矿动力科工程师、矸石电厂工程师、副厂长、厂长，邢台矿副总工程师，邢台矿务局塔茨米公司副经理，邢台矿副矿长、邢矿集团公司机械厂厂长。现任公司副总经理，张家口金牛能源有限责任公司监事。
李彩惠 男，1966年2月出生，汉族，在职工程硕士，高级工程师，中共党员，1986年7月参加工作，曾任邢台矿务局东庞矿技术科技术员，原邢台矿务局地测处工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司科技部主任工程师、企管办副主任，河北金牛能源股份有限公司对外关系部副经理，河北金牛能源股份有限公司对外关系部部长，现任公司副总经理。
陈立军 男，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长、邢台矿业（集团）有限责任公司财务处副处长，河北金牛能源股份有限公司财务部副经理、经理兼证券部经理，现任公司总会计师兼财务负责人、公司董事会秘书，河北金牛化工股份有限公司副董事长，寿阳县段王煤化有限责任公司董事，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事，金牛天铁煤焦化有限公司董事，张家口金牛能源有限责任公司监事，沽源金牛能源有限责任公司董事，河北金牛旭阳化工有限公司董事，河北信诚金牛贸易有限公司监事。
许登旺 男，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，曾任邢台矿务局邢台矿计划科副科长、运销科科长，邢台矿业（集团）有限责任公司邢台矿副总经济师、总经济师，公司运销部部长、副总经济师，现任公司总经济师，寿阳县段王煤化有限责任公司董事，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事，金牛天铁煤焦化有限公司董事。
赵兵文 男，1963年2月出生，中共党员，在职工程硕士，正高级工程师，曾任原邢台矿务局生产技术处工程师、东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司科技部高级工程师，河北金牛能源股份有限公司邢台矿副总工程师、总工程师，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长，河北金牛能源股份有限公司邢东矿矿长，现任公司总工程师。
附件三：公司证券事务代表简历
洪 波 男，1966年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任邢台矿业（集团）有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师等职，现任公司证券部部长。
附件四：
河北金牛能源股份有限公司独立董事关于
高级管理人员任职的独立意见
本人基于独立判断立场,同意河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第一次会议聘任祁泽民为公司总经理，白忠胜、尹志民、杜士波、毕锦明、李彩惠为公司副总经理，赵兵文为公司总工程师，许登旺为公司总经济师，陈立军为公司财务负责人兼总会计师、董事会秘书。以上人员具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定。
独立董事：吴淼、宋淑艾、杨化彭、赵保卿、史际春
二○○八年八月二十七日
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－047
河北金牛能源股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年8月27日上午在公司金牛能源大酒店第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议审议通过了如下议案：
关于选举索志华先生为公司第四届监事会主席的议案。
同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司监事会
二○○八年八月二十七日