厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸        编号：2008—24

　　厦门国贸集团股份有限公司二00八年度

　　第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2008年8月27日 14：30

网络投票时间：2008年8月27日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计1313人，代表股份共计165895279股，占公司总股本的33.41%。其中：

1) 据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计8人，代表股份共计149259013股，占公司总股份数的30.06%。

2)参加网络投票的股东及股东代表共计1305人，代表股份16636266股，占公司总股份数的3.35%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过如下事项：

（一）《公司符合配股发行条件的议案》；

（二）逐项审议《公司2008年配股发行方案》；

1、配股种类及每股面值

2、配股比例及数量

3、配股发行价格及定价依据

4、发行对象

5、募集资金用途

6、决议有效期

7、公司滚存利润分配政策

（三）《公司2008年配股发行募集资金运用可行性报告》；

（四）《提请股东大会授权董事会办理配股发行股票相关事宜的议案》；

（五）《公司前次募集资金使用情况的报告》；

（六）《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

（七）《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》。

各议案投票结果如下：

投票情况 议案	赞成票		否决票		弃权票
	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
议案（一）	150,358,628	90.63	14,495,213	8.74	1,041,438	0.63
议案（二）-1	150,655,320	90.81	3,827,448	2.31	11,412,511	6.88
议案（二）-2	149,549,063	90.15	3,628,410	2.19	12,717,806	7.66
议案（二）-3	149,524,163	90.13	3,002,002	1.81	13,369,114	8.06
议案（二）-4	149,522,263	90.13	2,319,697	1.40	14,053,319	8.47
议案（二）-5	149,535,563	90.14	2,644,697	1.59	13,715,019	8.27
议案（二）-6	149,545,763	90.14	2,295,503	1.38	14,054,013	8.48
议案（二）-7	149,535,863	90.14	2,403,338	1.45	13,956,078	8.41
议案（三）	149,534,463	90.14	2,226,685	1.34	14,134,131	8.52
议案（四）	149,532,463	90.14	1,786,007	1.08	14,576,809	8.78
议案（五）	149,530,063	90.14	1,730,307	1.04	14,634,909	8.82
议案（六）	149,516,563	90.13	1,696,307	1.02	14,682,409	8.85
议案（七）	149,513,563	90.13	1,682,407	1.01	14,699,309	8.86
注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所史振凯、李怡星律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二OO八年八月二十七日