转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨
召开2008年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年8月28日在公司召开了第三届董事会第十六次会议。会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
公司股价收盘价已连续20个交易日中超过10个交易日低于公司可转换公司债券当期转股价格的85％，符合公司可转换公司债券《募集说明书》“转股价格的向下修正”条款规定，董事会提议再次向下修正转股价格。确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。此项修正须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
决定于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会。
具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年9月16日13：30
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）会议审议议题：
审议《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
三、股权登记日：2008年9月10日
（四）会议出席对象：
1、凡截止2008年9月10日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决（持有公司可转换公司债券的股东回避表决），该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年9月12日上午9时至11时，下午1时30分至16时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 本公司证券部
六、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3986224
3、邮 编：235162 传 真：0557-3986565
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年八月二十八日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二：
安徽恒源煤电股份有限公司股东
参加2008年第三次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | 1.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。