郑州煤电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年8月27日上午在郑州市桐柏南路220号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事会推举的董事宋广太先生召集，应参加董事12名，实际参加11名，董事长牛森营因公未能参加本次会议，亦未委托其他董事代为表决权。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，以同意票10票，反对票0票，弃权票1票，通过了公司出资3000万元与武汉凯迪电力股份有限公司合资成立选煤厂的议案。
一、合作方基本情况
凯迪电力是在深圳证券交易所上市的股份有限公司。1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)86号文批准向社会公开发行A股4500万股,并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。股票代码：000939，股票简称：凯迪电力。截止2007年12月31日，注册资本36848万元，法定代表人江海，注册地址在武汉市东湖开发区江夏大道特1号。
经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外排遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。
其控股股东武汉凯迪控股有限公司与本公司无关联关系；其联营公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称杨河煤业）系本公司控股股东郑煤集团的参股公司；其它控股子公司及联营公司和本公司均无关联关系。
二、拟组建公司基本情况
（一）拟组建公司名称：郑州金信精煤有限责任公司（具体名称以工商注册登记名称为准）
（二）拟组建公司经营宗旨及经营范围
1. 经营宗旨：以国家产业政策为指针，以市场为导向，按照市场需要组织生产和从事经营，集结股份优势，发挥规模效能，提高产品附加值，采用先进技术，提高产品科技含量，追求市场活动效益最大化。
2. 经营范围：煤炭采购、生产加工和产品销售、铁路货运（本企业自营铁路货运）、设备租赁、选煤设备制造、机电设备安装、煤炭政策咨询服务（以经批准的工商登记的经营范围为准）。
（三）拟组建公司的注册资本及股东的出资
1.注册资本：6000万元人民币
2.股东的出资方式、出资额、出资时间以及所占公司注册资本的比例如下：
| 股东名称 | 出资 方式 | 出资额 | 出资时间 | 出资 比例 |
| 郑州煤电 股份有限公司 | 现金 | 人民币 3000万元 | 首次出资人民币1000万元，其余部分自公司成立之日起半年内缴足 | 50% |
| 武汉凯迪电力 股份有限公司 | 现金 | 人民币 3000万元 | 首次出资人民币1000万元，其余部分自公司成立之日起半年内缴足 | 50% |
根据投资双方约定，合资公司的财务报表由我公司合并。
三、新公司项目概况及简要经济效益分析
项目一期工程总投资约3.2亿元人民币，在杨河煤业裴沟煤矿附近建立一座年入洗原煤240万吨的冶炼用高炉喷吹煤选煤厂。
本次合资组建公司投资项目的可行性已于2008年6月经中煤国际工程集团武汉设计研究院考察论证，并出具了《郑州金信精煤有限责任公司可行性研究报告》。报告认为，新公司一期项目工程的投资回收期所得税前为2.73年、税后为3.19年，投资内部收益率所得税前为57.78%、税后为45.15% ，财务净现值税前为63884.40万元、税后为43951.54万元。都满足煤炭行业的评价指标的要求。本项目的全部投资利润率为50.73%，全部投资利税率为59.23%，本项目具有较强的盈利能力。
四、新公司成立后的市场预测及对本公司未来发展的意义
我国的焦煤资源相对短缺，各钢铁企业积极进行焦炭配料研究，寻求新的配焦技术和方法，纷纷发展高炉喷吹技术，以保证企业的可持续发展和降低生产成本。公司项目所用的原煤为贫煤、贫瘦煤，经过洗选加工后，其精煤产品是优质的高炉喷吹用煤，有着广阔的产品市场。对本公司未来发展也有积极的意义：
1.能够有效提高煤炭附加值，增强公司盈利能力；
2.提高产品质量、增加产品的市场竞争力、提高企业的经济效益和社会效益；
3.实现强强联合，提高公司的可持续发展能力。
五、风险因素分析及对策
（一）风险因素分析
1.职业安全卫生方面
（1）职业安全：选煤厂生产及检修期间，设备及人员存在着跌落、碰撞等危险；选煤厂内由于机械化程度高，厂内有大量高速运转的机械设备及电气设备，对操作人员存在着的潜在危险；多煤尘的建构筑物、变配电室等处存在着爆炸及火灾的危险；存在着暴雨、洪水、雷电、地震等自然灾害的威胁。
（2）工业卫生：原煤运输、储存、转载、准备过程中将产生大量煤尘，对操作人员造成危害。原煤在主厂房来煤皮带机头卸料时产生大量煤尘，对主厂房人员和卫生产生不良影响。原煤准备系统的筛分机、主厂房、产品仓上产品筛分机等因振动而产生较大的噪声，对操作人员的健康有不良影响。煤样室、化验室的药剂会产生有害气体及异味对人体健康有影响。
2.环境保护方面
工厂在生产期对环境空气的影响主要来源于锅炉排烟和生产系统扬尘，另外，还会有少量水污染、噪声和固体废的产生。
（二）防范风险措施
1.职业安全卫生方面：严格遵守行业职业安全与工业卫生的各类标准，设计中充分考虑了通风除尘和防爆、防火问题，在相关车间设置消火栓、灭火器和消防水幕等设施，各建（构）筑物保持防火规范规定的防火距离，广场内设消防设施。另外，采取尽量减少原煤系统在运输及生产过程中产生的煤尘，煤样室及化验室设排气扇及自然通风等各种措施，切实保障操作人员的身体健康。
2.环境保护方面：根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《煤炭工业环境保护设计规范》等相关规定，项目设计时严格执行行业的各类环境质量标准和污染物排放标准，在做好厂区及周边绿化的同时，做好固体废物——煤矸石的再利用工作，如考虑建设矸石砖厂或洗选矸石综合利用项目，将固体化废物资源化等。
六、董事会的决策依据
根据公司章程第四十条“不超过公司净资产10%的投资、资产抵押及担保事项，授权董事会决策，但累计不得超过公司净资产的50%”之规定，截止2008年6月30日，公司净资产总额15.61亿元，本次拟开展的对外投资3000万元，没有超出股东大会的授权范围，董事会有权在股东大会授权范围内对上述事项行使决策行为。
七、备查资料
1.公司四届十七次董事会决议
2.《郑州金信精煤有限责任公司可行性研究报告》
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○八年八月二十七日