康佳集团股份有限公司
第六届董事局第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第十四次会议，于2008年8月27日（星期三）在深圳市华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2008年8月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》。
为了提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强公司液晶电视业务的盈利能力，会议决定公司投资LCM液晶模组项目。有关此项投资的具体内容请见《对外投资公告》（公告编号：2008-33）。
二、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于推进公司总部现有厂区土地开发的议案》。
鉴于公司在深圳市南山区科技园投资建设的康佳数字研发中心大厦项目已经正式启动，且公司现有位于深圳市南山区华侨城东部总部区域的办公楼和厂房都已破旧，会议决定对现有厂区约4万平方米的土地进行开发，建设约30万平方米的综合性写字楼。会议要求公司成立工作小组，推进相关工作。
对现有厂区进行土地开发预计每年将产生约3亿元的经营性收入。
三、以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于任免高级管理人员的议案》。
因工作需要，会议决定聘任程大厚先生为康佳集团副总裁（程大厚先生简历见附件），免去黄仲添先生康佳集团副总裁职务。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年八月二十八日
附：程大厚先生简历
程大厚，男，汉族，1962年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长、康佳集团党委副书记等职务。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-33
康佳集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
随着彩电消费主流正从传统显像管电视向平板电视加速过渡，本公司液晶电视规模在未来几年仍将高速增长。为了提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强液晶电视业务的盈利能力，本公司将成立液晶模组项目公司投资LCM液晶模组项目。项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。项目固定资产总投资约为8.86亿元，将建设8条LCM生产线，单班年产能约为240万片，根据液晶模组项目的市场开拓情况和实际产能需要分期投入。
2008年8月27日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》。
本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》之规定，此次对外投资事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
液晶模组项目公司为本公司全资持股。
三、投资标的的基本情况
（一）成立公司的基本情况
1、公司名称：康佳液晶模组有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）。
2、注册资本：3.5亿元。
3、注册地：由公司根据上下游产业链的完善程度、预计的液晶模组生产成本、投资地土地价格等因素选择投资地。
4、股权结构：康佳集团出资3.5亿元，占注册资本的100%。
5、出资方式：以货币出资，资金来源为公司自有资金。
6、经营范围：主要从事液晶模组的生产经营（以工商登记机关核准为准）。
（二）液晶模组项目的基本情况
1、项目的具体内容：本项目固定资产总投资约为8.86亿元，项目将建设8条LCM生产线，单班年产能约为240万片。
2、项目投资进度：本项目预计2008年四季度开工，根据液晶模组项目的市场开拓情况和实际产能需要分期投入。
3、项目市场前景：随着液晶电视市场规模扩大，本公司液晶电视规模仍将高速增长。据预测，本公司2010年液晶电视销售量将超过300万台，本项目生产的模组主要是满足公司自用。
4、项目可行性分析：该项目满产后年实现净利润约3.7亿，动态投资回收期约为5.84年(含建设期)，内部收益率约为11.91%，投资收益情况较好。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司投资LCM液晶模组的主要目的是向液晶电视产业链中上游发展，提高公司在液晶电视领域的竞争力，增强本公司液晶电视业务的盈利能力。该投资对公司发展将产生积极影响。具体如下：
1、有利于提高公司对液晶电视产品成本的掌控力
通过采购液晶模组生产电视机，彩电制造商能掌控的成本只占整机成本的30-40%，若向上游延伸到生产LCM液晶模组领域，彩电制造商能掌控的成本部分就可以达到60-70%，这样就有利于提高彩电制造商对液晶电视成本的掌控力，有利于降低本公司液晶电视生产成本。
2、有利于公司通过一体化设计降低成本
投资液晶模组项目可以通过模组和整机共用结构件、模组和整机电源的一体化设计、模组时序控制和整机信号处理的一体化设计、减少包装和运输环节等措施节省成本，使本公司在液晶电视成本方面的竞争力得到进一步提升。
以上两项综合起来预计可使公司液晶电视生产成本降低约10%。
3、有利于提高设计灵活性和产品差异化
通过对液晶模组与液晶电视采用一体化设计，可以提高本公司液晶电视差异化设计的灵活性，使本公司更有能力开发具有差异化的液晶电视产品，提高产品售价，提高液晶电视业务的盈利能力。
（二）投资对外存在的风险
投资LCM液晶模组主要面临上游供应链风险和技术风险。
对于上游供应链风险，本公司已与液晶面板制造商就液晶面板供应达成一致，因此本公司在供应链上的风险是可控的。
对于技术风险，本公司早在两年前就组建了相关技术团队，而且康佳研究院和彩电开发中心具有长期从事LCD产品研究、开发和生产的历史，掌握和积累了有关液晶显示的技术。液晶模组项目公司成立后将设立专门的开发中心，康佳研究院和彩电开发中心已经取得的成果和技术团队将立即应用于模组项目，并将持续加大研发投入。这些为本项目的建设奠定了技术基础和和人才基础。
五、备查文件
《关于投资LCM液晶模组的决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年八月二十八日