邯郸钢铁股份有限公司2008年临时股东大会决议公告

　　证券代码：600001        证券简称：邯郸钢铁             编号：临2008-012

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2008年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●重要提示：

　　本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　邯郸钢铁股份有限公司2008年临时股东大会，于2008年8月28日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事张建平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份1,060,828,960股，占公司总股本的37.67%。公司12名董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了《关于选举公司董事的议案》

　　表决结果：同意1,060,828,960 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）本次股东大会议案

　　（二）本次股东大会决议

　　（三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2008年8月28日