上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届十二次会议于2008年8月19日发出通知，并于2008年8月28日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。董事会审议通过了以下议案：
1、 关于公司2008年半年度报告全文及摘要；
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
2、 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案（详见同日公告2008—036）。
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008 年8月28日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—035
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2008年8月28日召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于公司2008年半年度报告全文及摘要；
监事会认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告真实、准确、完整的反映了公司2008年上半年度的财务状况和经营成果。
该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。
2、 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年8月28日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—036
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]928号”文核准，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2008年8月15日非公开发行人民币普通股（A股）股票9,248.68万股，发行价格为每股人民币5.38元。本次募集资金总额为人民币49,757.90万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币48,242.73万元，经广东大华德律会计师事务所“深华验字[2008]第94号”《验资报告》验证，截至2008年8月11日，募集资金已全部到位。
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币4,500万元，占本次募集资金净额的9.33%，使用期限不超过6个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将用自有资金或流动资金借款归还。公司使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司于2008年8月28日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事尤建新先生、王捷先生、冯巧根先生对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：本次将部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构国海证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、鼎立股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、鼎立股份使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金的10％，使用期限不超过6个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经鼎立股份第六届董事会第十二次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及证监公司字[2007]25 号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2008年8月28日