浙江广厦股份有限公司
五届二十九次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2008年8月25日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年8月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼江跃、张霞、陈侠、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、朱文革、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于对东阳市蓝天白云置业有限公司增资的提案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登的《关于对东阳市蓝天白云置业有限公司增资的公告》(临2008-35号)。
二、审议通过了《关于以持有的东阳市蓝天白云置业有限公司70%的股权融资的提案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登的《关于以持有的东阳市蓝天白云置业有限公司70%的股权融资的公告》(临2008-36号)。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2008-35
浙江广厦股份有限公司
关于对东阳市蓝天白云
置业有限公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
东阳市蓝天白云置业有限公司（以下简称“蓝天置业”）是公司全资子公司，公司持有股权比例为100%。经公司五届二十九次董事会审议通过，同意对蓝天置业以现金形式增资8,000万元人民币，增资后蓝天置业注册资本为10,000万元人民币，公司持有股权比例仍为100%。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，不需提交股东大会批准。
二、被增资单位基本况：
| 名 称 | 东阳市蓝天白云置业有限公司 |
| 住 所 | 东阳市白云大道339号 |
| 法定代表人 | 郭选强 |
| 注册资本 | 贰仟万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2007年8月14日 |
| 经营范围 | 房地产开发经营。（凡涉及前置审批或专项许可证的项目经登记后凭相关有效证件经营） |
蓝天置业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 2007年12月31日（10-12月） (经审计) | 2008年6月30日（1-6月） (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 营业成本 | - | - |
| 利润总额 | -15,835.51 | -11,685.66 |
| 净 利 润 | -15,835.51 | -11,685.66 |
| 总 资 产 | 139,060,204.49 | 139,058,518.83 |
| 总 负 债 | 119,076,040.00 | 119,086,040.00 |
| 净 资 产 | 19,984,164.49 | 19,972,478.83 |
三、增资对公司的影响
从公司经营和整体融资角度考虑，公司拟利用公司持有蓝天置业公司的股权进行融资；同时，由于蓝天置业注册资本相对较小，负债率相对较高，为了改善其资产负债结构，便于今后该公司经营发展和融资需求，公司同意对蓝天置业以现金形式增资8,000万元。本次增资后，蓝天置业注册资本为10,000万元，公司持有股权比例仍为100%。截止2008年7月31日，公司对蓝天置业其他应收款11,800万元，本次增资完成后，蓝天置业归还对本公司的借款8,000万元，公司对蓝天置业其他应收款将降至3,800万元。
四、备查文件
浙江广厦股份有限公司五届二十九次董事会会议决议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2008-36
浙江广厦股份有限公司
关于以持有的东阳市
蓝天白云置业有限公司
70%股权融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
东阳市蓝天白云置业有限公司（以下简称“蓝天置业”）是公司全资子公司，经公司五届二十九次董事会审议通过，同意公司以持有的蓝天置业(增资后)70%的股权向杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）融资10,000万元人民币，期限为一年，年融资利率18%。
根据《公司章程》的有关规定，本次交易的批准权限在公司董事会投资权限内，不需提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况：
| 名 称 | 杭州工商信托股份有限公司 |
| 住 所 | 杭州市上城区庆春路155号 |
| 法定代表人 | 郑向炜 |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 注册资本 | 肆亿零陆佰零捌万元 |
| 成立日期 | 1986年12月16日 |
| 经营范围 | 经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 |
杭工信2007年12月31日的资产、负债状况及2007年度经营业绩（经审计）见下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 2007年12月31日(1-12月) |
| 营业收入 | 82,314,369.76 |
| 营业支出 | 24,402,083.49 |
| 利润总额 | 156,952,073.18 |
| 净 利 润 | 109,312,956.28 |
| 总 资 产 | 1,315,996,760.75 |
| 总 负 债 | 765,520,592.28 |
| 净 资 产 | 550,476,168.47 |
三、信托标的基本情况：
公司持有的蓝天置业(增资后)70%的股权。
| 名 称 | 东阳市蓝天白云置业有限公司 |
| 住 所 | 东阳市白云大道339号 |
| 法定代表人 | 郭选强 |
| 注册资本 | 贰仟万元（增至壹亿元） |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2007年8月14日 |
| 经营范围 | 房地产开发经营。（凡涉及前置审批或专项许可证的项目经登记后凭相关有效证件经营） |
蓝天置业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 2007年12月31日（10-12月） (经审计) | 2008年6月30日（1-6月） (未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 营业成本 | - | - |
| 利润总额 | -15,835.51 | -11,685.66 |
| 净 利 润 | -15,835.51 | -11,685.66 |
| 总 资 产 | 139,060,204.49 | 139,058,518.83 |
| 总 负 债 | 119,076,040.00 | 119,086,040.00 |
| 净 资 产 | 19,984,164.49 | 19,972,478.83 |
四、信托融资主要内容
蓝天置业是公司全资子公司，增资后注册资本变更为10,000万元人民币，公司持有股权比例为100%。公司以持有的其70%的股权向杭工信融资，融资金额10,000万元人民币，期限为一年，在融资期间该70%股权需暂时过户至杭工信项下；在期满一年公司按照18%的融资利率支付融资费用、归还本金后，同时将该70%股权变更登记至公司名下。在融资期间，蓝天置业的公司运作将受到杭工信的监督，蓝天置业的日常运作和项目开发不受股权临时变动的影响。
五、融资目的
本次股权融资所获得的资金将弥补公司和下属子公司（主要是天都实业有限公司）的流动资金。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日